Более 415 млн тенге провели через счета дропперов для онлайн-казино в Караганде
В Караганде остановили работу группы дроповодов, которая принимала и выводила деньги игроков интернет-казино, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
По данным следствия, в январе организаторы договорились с представителями казино о проведении денежных операций в Казахстане.
"Один из участников координировал деятельность группы и взаимодействовал с представителями казино, второй занимался поиском дропперов, обеспечением доступа к их банковским счетам и подбором операторов. В арендованном офисе операторы работали посменно в круглосуточном режиме", – говорится в сообщении.
Участники схемы использовали 23 дроп-счета. Через них прошло более 415 млн тенге.
Суд арестовал имущество:
- частный дом;
- два земельных участка;
- автомобиль Mercedes-Benz.
Двух подозреваемых отправили под домашний арест. Уголовное дело передали в суд.
Четырёх человек уличили в организации платёжной сети для интернет-казино в Алматы
Бездомных вербовали в дропперы в Уральске. Организатора задержали