В Костанайской области мошенники пытались обманом похитить более 1 млрд тенге у глав крестьянских хозяйств, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу.
Граждане Тлеубаев, Сулейменов и Шамшадинов разработали схему хищения денег, полученных за реализацию пшеницы и ячменя.
"Тлеубаев от имени ТОО "Зерновой Пул Казахстана-К" заключил договоры с 70 владельцами крестьянских хозяйств Аркалыкского региона на приобретение более 21 тысячи тонн пшеницы и ячменя на общую сумму 1,3 млрд тенге на условиях отсрочки. Фактически завладев зерном, он создал мнимые обстоятельства неплатежеспособности ТОО "Зерновой Пул Казахстана-К", – рассказали в ведомстве.
Читайте также: Директор атырауского ТОО пытался незаконно вывести более 1 млрд тенге в Китай
Полученные от реализации зерна деньги Тлеубаев легализовал за пределами Казахстана. Затем ввёл их в оборотный капитал принадлежащего ему предприятия GrainExport-NS.
Расследование уголовного дела завершили. Злоумышленников приговорили к 5 и 5,5 годам лишения свободы.
-
1‼️ Суд над Бишимбаевым
- 20356
- 1
- 19
-
2🤩 Паводки в Казахстане: эвакуация жителей, откачка воды, телефоны горячей линии
- 3879
- 2
- 8
-
3‼️Суд над Бишимбаевым
- 3877
- 3
- 17
-
4🧑⚖️🧑⚖️🧑⚖️🧑⚖️Бишимбаев вину не признаёт
- 3778
- 8
- 86
-
5🤩 Стартует год казахстанского туризма в Китае
- 3548
- 2
- 7
-
6‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3710
- 0
- 6
-
7‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3743
- 0
- 24
-
8‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3747
- 0
- 14
-
9‼️ Следующее судебное разбирательство по делу Бишимбаева назначено на 29 марта
- 3776
- 6
- 21
-
10💬 Адвокат потерпевшей стороны по поводу отбора присяжных
- 3593
- 0
- 18