Цуй Цуньде заключил от имени ТОО "Монтаж-01" фиктивную сделку с компанией Beijing True Fortune International Trading Co., LTD.
В Атырау директор ТОО пытался вывести более 1 млрд тенге (2,9 млн долларов) в Китай, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу.
"Уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени атырауского филиала ТОО "Монтаж-01" фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по строительству интегрированного газохимического комплекса с компанией Beijing True Fortune International Trading Co., LTD. При этом консультационные услуги не были востребованы и оказаны", – рассказали в ведомстве.
Услуги Цуй Цуньде оценил в 2,9 млн долларов (более 1,2 млрд тенге). Действия мужчины были пресечены, его оштрафовали на 1,3 млн тенге.
Популярное в нашем Telegram-канале
-
1🎉 Группа Orda, ансамбль "Яшлык" и V$XV Prince. Как интересно провести выходные 23 и 24 ноября в Астане и Алматы
-
5729
-
1
-
6
-
-
2⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 20 ноября
-
2540
-
0
-
5
-
-
3🍇 В модном винограде без косточек казахстанские специалисты не нашли вредных бактерий
-
2652
-
3
-
23
-
-
4🤔 Борьба с покупкой водительских прав: автошколы отказываются передавать частной компании данные о выпускниках
-
2351
-
2
-
28
-
-
5👀 В Казахстане редко назначают домашний арест, несмотря на большие расходы на содержание в СИЗО
-
2231
-
2
-
10
-
-
6👨⚖️👨⚖️👨⚖️🟢Суд Алматы отправил руководителя таможенной лаборатории в колонию за взятки
-
2223
-
0
-
25
-
-
7🎫✈️ Станут ли невозвратные билеты возвратными и зачем субсидировать авиарейсы – глава КГА
-
2292
-
0
-
12
-
-
8😱 Одного из богатейших людей мира обвинили во взяточничестве. Акции его компаний обвалились
-
2344
-
3
-
15
-
-
9🟢 Улице в Астане присвоили имя общественного деятеля
-
2272
-
2
-
48
-
-
10🚛🏗 Торговля и логистика в Центральной Азии: новые коридоры, продукты и D2C-модель
-
2262
-
0
-
6
-
Популярное в нашем Telegram-канале
-
1🎉 Группа Orda, ансамбль "Яшлык" и V$XV Prince. Как интересно провести выходные 23 и 24 ноября в Астане и Алматы
-
5729
-
1
-
6
-
-
2⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 20 ноября
-
2540
-
0
-
5
-
-
3🍇 В модном винограде без косточек казахстанские специалисты не нашли вредных бактерий
-
2652
-
3
-
23
-
-
4🤔 Борьба с покупкой водительских прав: автошколы отказываются передавать частной компании данные о выпускниках
-
2351
-
2
-
28
-
-
5👀 В Казахстане редко назначают домашний арест, несмотря на большие расходы на содержание в СИЗО
-
2231
-
2
-
10
-
-
6👨⚖️👨⚖️👨⚖️🟢Суд Алматы отправил руководителя таможенной лаборатории в колонию за взятки
-
2223
-
0
-
25
-
-
7🎫✈️ Станут ли невозвратные билеты возвратными и зачем субсидировать авиарейсы – глава КГА
-
2292
-
0
-
12
-
-
8😱 Одного из богатейших людей мира обвинили во взяточничестве. Акции его компаний обвалились
-
2344
-
3
-
15
-
-
9🟢 Улице в Астане присвоили имя общественного деятеля
-
2272
-
2
-
48
-
-
10🚛🏗 Торговля и логистика в Центральной Азии: новые коридоры, продукты и D2C-модель
-
2262
-
0
-
6
-
