В ТОО "Astex.kz" через агентскую компанию Mudaraban Capital поступило около 1 миллиарда тенге от 160 обманутых вкладчиков.
В Алматы задержали и взяли под стражу организатора крупной финансовой пирамиды, сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов в Facebook.
В департамент полиции Алматы обратилась группа граждан с коллективным заявлением. Они заявили, что сотрудники ТОО "Astex.kz", ТОО "ACD technology" и ТОО "Mudaraban Capital" руководят финансовой пирамидой.
"В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двухстороннему документу, фирмы должны была выплачивать 20% от суммы внесённого вклада каждому вкладчику ежемесячно", – сообщил Рустам Абдрахманов.
По его словам, что около 1 миллиарда тенге от 160 вкладчиков поступило в ТОО "Astex.kz" через агентскую компанию ТОО "Mudaraban Capital". Кроме того, установили и другие компании, через которые в ТОО "Astex.kz" и "ACD technology" переводились деньги вкладчиков.
По делу задержали 29-летнего мужчину. Ему инкриминируется преступление по статье 217, часть 3, пункт 2, Уголовного кодекса – "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". Кроме него в создании и руководстве финансовой пирамидой подозревают гражданина 1974 года рождения. Сейчас он находится в розыске. По юридическим адресам компаний производится обыск.
Производство досудебного расследования поручено следователям следственного управления ДП Алматы.
Популярное в нашем Telegram-канале
-
1🌧 Дождливая погода ожидается на большей части Казахстана в ближайшие дни
- 7036
- 0
- 10
-
2👨⚖️ До смерти забившим незнакомца жителям Уральска вынесли приговор
- 3803
- 11
- 57
-
3‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3731
- 1
- 2
-
4❗️Автобус въехал в людей на остановке в Алматы: суд будут транслировать онлайн
- 3717
- 1
- 41
-
5📸 "Каждый способен ощутить радость побед". КМГ открыл в Жанаозене центр для спортсменов с ограниченными возможностями
- 3883
- 0
- 18
-
6‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3544
- 0
- 3
-
7❗️Паводки в Казахстане: более 31 тысячи человек вернулись в свои дома
- 3567
- 4
- 13
-
8🤩Криминалистическую экспертизу при регистрации и модификации авто ввели в Казахстане
- 3561
- 2
- 15
-
9🤩 Разборки на Хоргосе. Почему на китайской стороне небоскрёбы, а на казахстанской − развалины
- 3576
- 7
- 30
-
10⛷ Детского тренера осудили за сбыт наркотиков в Акмолинской области
- 3455
- 4
- 32