"Выстраиваются целые иерархии". Эксперты рассказали казахстанцам о новых видах финансовых пирамид

Казахстанские эксперты рассказали о новых видах финансовых пирамид, сообщает Fingramota.kz.

Один из новых видов – псевдобукмекерские конторы.

"Организации не слишком прозрачные. Понять принцип их работы довольно сложно. Но в целом у официальных букмекеров всё логично: сделал ставку, выиграл или проиграл. Сейчас же в социальных сетях предлагают схемы, когда выигрыш зависит не только, и даже не столько от результатов спортивных событий, сколько от того, как много людей, сделавших ставку, приведёте конкретно вы", – сообщается на сайте.

Участнику предлагают не только идти на риск самостоятельно, но и привлекать к этому друзей и знакомых. Взамен организаторы обещают предоставить информацию о якобы договорных матчах, повысить коэффициенты выигрыша в несколько раз или даже просто заплатить определённую сумму за вновь привлечённых участников.

"Выстраиваются целые иерархии по коэффициентам и суммам потенциального выигрыша. Иными словами – финансовые пирамиды. Кстати, действуют такие дельцы в основном через социальные сети и мессенджеры. Особой популярностью у них пользуется Telegram", – отметили в Fingramota.kz.

Также отмечается, что риск в официальных букмекерских конторах в подавляющем большинстве случаев пропорционален потенциальному выигрышу.

"Кроме того, официальный букмекер всегда имеет лицензию на свою деятельность, выдаёт кассовый или электронный чек и купон о подтверждении ставки. В случае же с различными чатами и сообществами, деньги вы перечисляете незнакомым вам людям, к тому же зачастую не через банк, а посредством терминалов или систем платежей", – рассказали специалисты.

В марте 2021 года в мессенджере WhatsApp правоохранители установили чат под названием "Касса от ставки", в котором участникам предлагали получить доход до 50%, делая ставки на спортивные события. Полиция задержала администратора чата – жительницу Тараза, которая обманула 14 человек. Они вложили от 30 до 100 тысяч тенге.

Также мошенники действуют с помощью криптовалют. Они пытаются заработать деньги на их популярности, пользуясь тем, что в техническом плане подкованы не так много людей.

"Интерес инвесторов к криптовалютам растёт с каждым днём. На этом интересе и пытаются сыграть мошенники. Одна из новых схем финансовой пирамиды основана на майнинге, то есть на добыче криптовалюты. Вам предлагают вложиться в криптовалютную "ферму", то есть в часть оборудования. И предлагают тем больше дивидендов и прибыли, чем больше других потенциальных инвесторов вы привлечёте. Прибыль при этом гарантирована, а ставка доходности может достигать 50-100% в месяц. Учитывая волатильность любой криптовалюты, иметь по ней фиксированный доход не получится в любом случае", – сообщили эксперты.

Они напомнили, что любыми финансовыми операциями, а также торговлей на бирже, что часто предлагают организаторы, могут заниматься только зарегистрированные организаторы и брокеры, имеющие лицензии.