В Астане сотрудники департамента экономических расследований задержали руководителя ТОО "Ас-Ай" Аскара Омара по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
По данным АФМ, глава компании при взыскании с АО "Пассажирские перевозки" якобы понесённых убытков использовал заведомо ложные сведения об объёмах поставок и сфальсифицированные заключения аудиторов.
"В результате незаконных действий квазигосударственной компании причинён ущерб на сумму свыше 300 млн тенге. На похищенные средства Омар приобрёл дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью 125 млн тенге и автомашину Range Rover за 60 млн тенге", – сообщили в АФМ.
Кроме того, Аскар Омар для вывода средств в теневой оборот использовал фиктивные счета-фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 млрд тенге.
"В этой связи также расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 285,6 млн тенге", – говорится в сообщении.
Следствие продолжается, другую информацию не разглашают.
Компания "Ас-Ай" работает в Казахстане 20 лет. Она реализует различную спецтехнику, запчасти. Кроме того, "Ас-Ай" владеет прачечным комбинатом, которая занимается оказанием услуг для железнодорожной отрасли.
-
1🔔 "Помоги ближнему": как алматинцы могут позаботиться о ветеранах и пожилых людях
- 6792
- 2
- 15
-
2🇦🇪🇰🇿❓ Казахстанцы "застряли" в Дубае: Air Astana сообщила, что самолёты вылетели, но у аэропорта другие данные
- 4155
- 6
- 21
-
3🚗 Из-за ямы на дороге: водитель выиграл суд у районного акимата в Караганде
- 4119
- 6
- 45
-
4🛵 Получение прав и госрегистрация: в мажилисе одобрили нормы по ограничениям для мопедов
- 3715
- 3
- 32
-
5🗣"Не хочу рожать, не хочу замуж за него": что писала Нукенова о Бишимбаеве в переписке с подругой
- 3713
- 3
- 20
-
6Восьмиклассник выпрыгнул из окна четвёртого этажа школы в Астане.
- 3885
- 4
- 46
-
7💦 Что происходит в ОАЭ, которые затопило проливными дождями?
- 3338
- 0
- 24
-
8🤩 Монополизация рынка энергоснабжения окажет негативное влияние на экономику Казахстана
- 3522
- 6
- 10
-
9🇰🇿🇦🇲 Зачем президент Токаев посетил Армению?
- 3399
- 3
- 17
-
10‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3541
- 2
- 2