В Астане сотрудники департамента экономических расследований задержали руководителя ТОО "Ас-Ай" Аскара Омара по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
По данным АФМ, глава компании при взыскании с АО "Пассажирские перевозки" якобы понесённых убытков использовал заведомо ложные сведения об объёмах поставок и сфальсифицированные заключения аудиторов.
"В результате незаконных действий квазигосударственной компании причинён ущерб на сумму свыше 300 млн тенге. На похищенные средства Омар приобрёл дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью 125 млн тенге и автомашину Range Rover за 60 млн тенге", – сообщили в АФМ.
Кроме того, Аскар Омар для вывода средств в теневой оборот использовал фиктивные счета-фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 млрд тенге.
"В этой связи также расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 285,6 млн тенге", – говорится в сообщении.
Следствие продолжается, другую информацию не разглашают.
Компания "Ас-Ай" работает в Казахстане 20 лет. Она реализует различную спецтехнику, запчасти. Кроме того, "Ас-Ай" владеет прачечным комбинатом, которая занимается оказанием услуг для железнодорожной отрасли.
-
1🌐 Новый бесплатный курс "Криптошколы" стартует в Казахстане
- 4681
- 1
- 21
-
2⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 25 октября
- 2892
- 0
- 6
-
3🇰🇿🇰🇷 Возможность локализации производства корейского энергооборудования рассмотрят в Минэнерго
- 2459
- 2
- 25
-
4🇰🇿🇦🇹 Токаев поздравил президента Австрии с Национальным днём
- 2339
- 2
- 18
-
5✈️🇲🇳 Президент Казахстана посетит Монголию с государственным визитом
- 2373
- 2
- 29
-
6👨🎓👩🎓 Поступление в магистратуру и докторантуру: приём заявок и документов начнётся 28 октября
- 2376
- 0
- 7
-
7🗳🇬🇪 "Между войной и миром, между прошлым и светлым будущим". В Грузии проходят парламентские выборы
- 2258
- 3
- 11
-
8⚽️ Где пройдёт матч Лиги конференций "Астана" – "Челси"
- 1776
- 2
- 15
-
9🚧 Перекрёсток Мангилик Ел и улицы Сыганак временно перекроют в Астане 27 октября
- 1708
- 0
- 3
-
10🌧 Прогноз погоды на 27 октября: дожди ожидаются в нескольких регионах Казахстана
- 1634
- 0
- 0