В Алматы задержали ещё двух сотрудников компании Mudaraban capital по подозрению в организации финансовой пирамиды. Это 31-летний учредитель компании и 38-летний председатель правления, сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.
Они оба задержаны в порядке ст. 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания ДП города Алматы.
Уголовное дело было зарегистрировано департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО Astex.kz и ACD technology по факту создания и руководства финансовой пирамидой (ст. 217 УК РК).
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Установлено, что с февраля 2019 по январь 2021 года должностные лица указанных ТОО заключали с физическими и юридическими лицами договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесённого вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 2 млрд тенге в ТОО Astex.kz от 162 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО Mudaraban capital", – говорится в сообщении.
Читайте также: В Алматы задержали ещё одного главу финансовой пирамиды
В совершении этого преступления изобличены восемь подозреваемых, шестеро из которых с санкции следственного суда взяты под стражу, один объявлен в розыск и ещё один находится под домашним арестом.
Уголовное дело находится в производстве следователей Следственного управления ДП Алматы. Расследование продолжается.
-
1➕ Жительниц Астаны приглашают на бесплатную консультацию у онкогинекологов
- 7151
- 1
- 11
-
2😱 Жуткий ветер с пыльной бурей накрыл Алматы, от здания слетела крыша прямо на проезжую часть
- 4240
- 3
- 28
-
3💸 Стала известна сумма задолженности ЖК Esentai City.
- 3954
- 5
- 33
-
4💬 Аян Турекулов: Казахстанцы становятся свидетелями уникального явления
- 3675
- 12
- 88
-
5🗣 Земельный участок в 1,4 тысяч га незаконно выдали иностранцу в Акмолинской области
- 3772
- 5
- 25
-
6👨⚖️ Гибель 4-летней Айкоркем: военного приговорили к 7 годам колонии
- 3334
- 3
- 51
-
7‼️ Из паводкоопасных зон спасены и эвакуированы почти полторы тысячи человек
- 3160
- 1
- 9
-
8👮♂️ Полиция раскрыла нападение на АЗС
- 3146
- 3
- 8
-
9🏆 Казахстанские школьники установили рекорд на чемпионате по робототехнике
- 3018
- 3
- 57
-
10🤩 В районах Костанайской и Абайской областей объявили режим ЧС
- 3187
- 0
- 5