В Алматы осудили ОПГ за отмывание денег в размере 54,6 млрд тенге

15 февраля районный суд Алматы огласил приговор по уголовному делу в отношении организованной преступной группы, которая незаконно обналичивала денежные средства и уклонялась от уплаты налогов, сообщает департамент госдоходов Алматы.

Следственно-оперативная группа службы экономических расследований КГД Минфина РК завершила досудебное расследование в отношении ОПГ по факту регистрации 84 коммерческих организаций для освобождения от налогов компаний-контрагентов. В состав ОПГ вошли более 20 человек.

Сумма неуплаченных контрагентами налогов составила 54,6 млрд тенге. На банковские счета зарегистрированных членами ОПГ компаний перечислялись денежные средства юридических лиц, желающих их обналичить (контрагенты). Поступившие средства снимались в кассах банков и возвращались заказчику проведения незаконной финансовой операции за вычетом определённого процента. Таким образом было снято более 159,2 млрд тенге.

"Для реализации преступного плана руководители ОПГ заранее разработали структуру, распределили роли и обязанности, систему конспирации с использованием фиктивных документов для представления прав участникам ОПГ на получение наличных денежных средств, определили порядок получения и передачи наличных денежных средств, изготовили печати лжепредприятий", – сообщили в ДГД Алматы.

Вознаграждение составляло от 6% до 10% от снятых денежных средств, всего – около 9,6 млрд тенге.

По результатам досудебного расследования, 2293 юридических лица возместили в бюджет государства более 5,1 млрд тенге.

"Членам ОПГ назначены различные сроки лишения свободы и конфискация ранее изъятого имущества. Организаторам ОПГ назначены сроки более 8 лет лишения свободы", – отметили в ДГД.