Умалчивали о переплатах. Схему мошенничества с займами в криптовалюте расследуют в Алматы

В Алматы расследует мошенничество, связанное с предоставлением микрозаймов в криптовалюте через сайт Alemcredit.com, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Следствие установило, что организаторы активно привлекали потенциальных клиентов через социальные сети с помощью агрессивной рекламы выгодных условий. Для оформления договора люди проходили идентификацию, передавали персональные данные и подписывали электронные документы.

"После завершения процедур фактические условия сделки существенно отличались от заявленных. Заёмщикам перечисляли значительно меньшую сумму, чем указывали первоначально. Часть средств удерживали в качестве комиссий и других платежей, о которых заранее не сообщали. Информацию о полной стоимости займа, размере переплаты, вознаграждении и штрафных санкциях тоже не раскрывали в полном объёме до заключения сделки", – указали в АФМ.

Деньги возвращали через банковские карты третьих лиц – дропперов.

Для работы интернет-ресурса и взаимодействия с заёмщиками использовали инфраструктуру, которая включала:

• юридические лица;
• телекоммуникационные ресурсы;
• технические средства.

В ходе обысков изъяли SIM-боксы и большое количество абонентских номеров, которые использовали для массовых SMS-рассылок. АФМ продолжает расследование.

В агентстве ранее сообщали, что за первое полугодие прекратили деятельность 2,3 тысячи мошеннических ресурсов.