Глава АФМ доложил Токаеву о борьбе с теневыми криптообменниками и дропперами

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова и заслушал отчёт об итогах работы за первое полугодие и задачах на предстоящий период, сообщила пресс-служба Акорды.

Президенту доложили:

• завершено расследование 496 уголовных дел, потерпевшим возместили ущерб на 22,6 млрд тенге;
• нейтрализовали семь преступных групп (четыре из них – транснациональные) и 44 сети по незаконному обналичиванию денег с оборотом свыше 176 млрд тенге;
• ликвидировали 12 теневых криптообменников, которые использовали для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества;
• выявили 36 дропперских ячеек, через счета которых провели операции на 113 млрд тенге;
• впервые в СНГ изобличили деятельность лиц, использовавших спецоборудование для имитации работы операторов сотовой связи;
• предотвратили необоснованные траты по 52 инфраструктурным проектам на 279 млрд тенге;
• выявили риски хищений госсредств на 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок;
• раскрыли схему фиктивного прикрепления 140 тысяч граждан для незаконного получения частными клиниками финансирования из ФСМС;
• заблокировали доступ к 9 тысячам сайтов и аккаунтов с признаками нелегального игорного бизнеса, прекратили деятельность 2,3 тысячи мошеннических ресурсов и 25 групповых чатов с общей аудиторией более 35 тысяч человек.

После совершенствования законодательства повышен рейтинг Казахстана по четырём ключевым рекомендациям FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Глава государства дал конкретные поручения по ключевым направлениям деятельности агентства.