Участника финпирамиды "Гарант 24 Ломбард", находившегося в международном розыске, осудили в Астане

В Астане на девять лет лишения свободы осудили сотрудника ТОО "Гарант 24 Ломбард". Уголовное дело в отношении него было выделено из основного в связи с объявлением его в международный розыск. 

По данным суда, подсудимый и другие лица создали и руководили финансовой (инвестиционной) пирамидой – компанией ТОО "Гарант 24 Ломбард", в которую 228 казахстанцев вложили более 356 млн тенге в 2019-2020 годах.

Деньги от вкладчиков они присвоили.

"Подсудимые разработали карьерную лестницу, открыли офисы по городам Казахстана, в том числе в городе Астане, распространяли мотивирующие видеоролики, проводили встречи с вкладчиками. В суде потерпевшие показали, что агенты компании уверяли их в том, что доходы ТОО растут от вкладов в криптовалюты и в микрокредитные организации. Между тем, ТОО никаких инвестиционных вкладов не делали, других доходов не имели", – говорится в материалах суда.

Согласно показаниям свидетелей, подсудимый занимал руководящую должность филиала в Астане, проводил собеседования при приёме на работу и регулировал всю работу филиала.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключением судебно-экономической экспертизы и другими материалами дела.

Приговор по основному делу в отношении остальных 48 организаторов и участников пирамиды был вынесен в августе 2022 года судом №2 города Актобе.

Читайте также:

• Четырёх уроженцев Китая задержали в Алматы по делу об основании финансовой пирамиды
• В Караганде создательницу финпирамиды приговорили к 9 годам колонии за обман 400 вкладчиков
• Задержанному по делу о финпирамиде вайнеру Мейржану Туребаеву на месяц продлили срок ареста