Подсудимый занимал руководящую должность филиала в Астане, проводил собеседования при приёме на работу и регулировал всю работу филиала.
В Астане на девять лет лишения свободы осудили сотрудника ТОО "Гарант 24 Ломбард". Уголовное дело в отношении него было выделено из основного в связи с объявлением его в международный розыск.
По данным суда, подсудимый и другие лица создали и руководили финансовой (инвестиционной) пирамидой – компанией ТОО "Гарант 24 Ломбард", в которую 228 казахстанцев вложили более 356 млн тенге в 2019-2020 годах.
Деньги от вкладчиков они присвоили.
"Подсудимые разработали карьерную лестницу, открыли офисы по городам Казахстана, в том числе в городе Астане, распространяли мотивирующие видеоролики, проводили встречи с вкладчиками. В суде потерпевшие показали, что агенты компании уверяли их в том, что доходы ТОО растут от вкладов в криптовалюты и в микрокредитные организации. Между тем, ТОО никаких инвестиционных вкладов не делали, других доходов не имели", – говорится в материалах суда.
Согласно показаниям свидетелей, подсудимый занимал руководящую должность филиала в Астане, проводил собеседования при приёме на работу и регулировал всю работу филиала.
Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключением судебно-экономической экспертизы и другими материалами дела.
Приговор по основному делу в отношении остальных 48 организаторов и участников пирамиды был вынесен в августе 2022 года судом №2 города Актобе.
Читайте также:
- Четырёх уроженцев Китая задержали в Алматы по делу об основании финансовой пирамиды
- В Караганде создательницу финпирамиды приговорили к 9 годам колонии за обман 400 вкладчиков
- Задержанному по делу о финпирамиде вайнеру Мейржану Туребаеву на месяц продлили срок ареста
Что интересного происходит в Алматы?
-
1Ломбарды Алматы и Алматинской области стали жертвами мошенников
-
2🗺В каких парках Алматы пройдут концерты ко Дню защиты детей
-
3Сотрудница ТОО "АлматыЭнергоСбыт" присваивала деньги жителей трех сел за электричество
-
4Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы
-
5Президент в Алматы посетил Центр по изучению материалов политических репрессий ХХ века
-
6Новую газотурбинную ТЭЦ в Алматы будет строить китайский консорциум
-
7Смаилов потребовал устранить выявленные нарушения на рынке "Алтын Орда"
-
8⚠️Какие компании будут строить комфортные школы в Алматы?
-
9🦘В день защиты детей алматинский зоопарк показал своих малышей
-
10💵На сайте Kurs.kz пропали данные большинства обменников Алматы. Где теперь можно узнать курс обмена валют