Основателей очередной финансовой пирамиды задержала полиция Алматы. Среди них четверо уроженцев КНР, двое из которых имеют статус кандасов, а ещё двое – вид на жительство в Казахстане, сообщает Polisia.kz.
"Основная фигура – гражданка 1996 года рождения. Водворена в изолятор временного содержания. Роль и степень участия в преступлениях других участников группы будут установлены во время следствия. Действовали злоумышленники по следующей схеме: выступая от имени компании "Лазада групп", в интернете они разместили объявление о возможности приумножения капитала и предложили гражданам инвестировать денежные средства в криптовалюту. Наивных оказалось немало. В сомнительный проект некоторые вкладывали миллионы тенге", – рассказал замначальника Департамента полиции Алматы Дидар Аханов.
На самом деле организаторы не собирались платить дивиденды.
Полицейские задержали подозреваемых – трёх девушек и мужчину – в одной из квартир микрорайона Аккент. Самой старшей участнице группы – 26 лет. По предварительным данным, она руководила аферистами. Самой младшей из подозреваемых всего 20 лет.
"При осмотре жилища подозреваемых обнаружили и изъяли свыше 60 банковских карт на разные имена, четыре сотовых телефона, SIM-карты и ноутбуки. Немаловажная деталь: на съёмной квартире также были найдены пять общих тетрадей с записями счетов банковских карт и пароли. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание других лиц, причастных к совершению ряда преступлений", – сообщил Дидар Аханов.
Читайте также:
- Жители Мангистауской области вложили 50 млн тенге в финансовую пирамиду
- Задержанному по делу о финпирамиде вайнеру Мейржану Туребаеву на месяц продлили срок ареста
- Обещали прибыль в 500%: финансовую пирамиду выявили в Карагандинской области
-
1➕ Жительниц Астаны приглашают на бесплатную консультацию у онкогинекологов
- 6423
- 0
- 10
-
2⚠️ Главное за день 27 марта
- 3753
- 0
- 12
-
3⚡️ Аэропорт в Актобе возобновил свою работу
- 3655
- 0
- 11
-
4☄️ Паводки в Казахстане: спасены более 150 человек
- 3320
- 1
- 13
-
5🇨🇳 Токаев прибыл в Китай
- 3433
- 9
- 55
-
6🗣️ Досаев встречается с жителями одного из районов Алматы
- 3145
- 0
- 9
-
7🤑 Возраст участников ставок увеличат
- 3082
- 0
- 22
-
8😱 Жуткий ветер с пыльной бурей накрыл Алматы, от здания слетела крыша прямо на проезжую часть
- 3217
- 3
- 25
-
9‼️ Из паводкоопасных зон спасены и эвакуированы почти полторы тысячи человек
- 2821
- 1
- 8
-
10👮♂️ Полиция раскрыла нападение на АЗС
- 2796
- 3
- 6