Организаторов незаконной продажи криптовалюты на 1 млрд тенге осудили в Кызылординской области

В Кызылординской области осудили организаторов незаконного криптообменника, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Фигуранты незаконно продали криптовалюты на сумму свыше 1 млрд тенге через P2P-платформу Binance вне торговых площадок Международного финансового центра "Астана" и без соответствующего разрешения. Доход от незаконного криптообмена составил 178 млн тенге.

Кроме того, один из осужденных отмывал деньги, полученные от продажи наркотиков. Для приема и переводов 600 млн тенге он привлекал дропперов, которые предоставляли свои банковские счета. Полученные средства он конвертировал в криптовалюту и переводил на кошельки наркоторговцев. Общий объем таких переводов составил 277 тысяч USDT (примерно 124,5 млн тенге).

 "На преступные доходы осужденные приобретали грузовые автомобили и прицепы, регистрируя их на близких родственников. В дальнейшем транспортные средства использовали в коммерческой деятельности и сдавали в аренду юридическим лицам", – говорится в сообщении.

Подсудимым назначили от двух до трех лет ограничения свободы. Также четыре единицы спецтехники и свыше 1 млрд тенге преступного дохода конфисковали в доход государства. Приговор вступил в законную силу.