Двукратный рост отмывания денег зафиксировали в Казахстане

В январе–апреле в Казахстане зарегистрировали 27 фактов отмывания преступно добытого имущества, в том числе денег. В первые четыре месяца прошлого года таких преступлений зафиксировали всего 12, сообщает Finprom.kz.

Указанные факты в этом году регистрировались в 13 регионах, в прошлом году – в девяти.

Читайте также:

• В Казахстане число случаев отмывания денег выросло почти на 44%
• Агентство по финмониторингу проверит бухгалтерские организации на отмывание доходов
• Президент: Казахстанские НПЗ занимаются отмыванием средств

Антилидерами по количеству фактов отмывания денег стали Алматы и Алматинская область, где зафиксировали по пять таких преступлений. В Нур-Султане зарегистрировали четыре факта, в Атырауской, Павлодарской областях и ЗКО – по два.

Ущерб от отмывания денег за год вырос на 32,4%, до 2,2 млрд тенге, из которых ущерб физическим лицам составил 976,1 млн тенге, государству – 1,2 млрд. Профильные органы заморозили и изъяли имущества на 365,8 млн тенге, из которых 315,6 млн тенге пойдёт на возмещение ущерба государству.