Более 306 млн тенге незаконно заработали организаторы онлайн-казино в Актюбинской области
В Актюбинской области пресекли деятельность преступной группы, организовавшей незаконное онлайн-казино, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
В 2022-2024 годах преступная группа управляла нелегальным игорным бизнесом через платформу bingo37.pro. Подозреваемые принимали денежные ставки от участников через банковские переводы, регистрировали их на платформе и предоставляли доступ к играм.
В преступную схему также были вовлечены дропы – подставные лица, на которых оформляли банковские карты для обналичивания крупных сумм.
"Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступало от 150 000 до 200 000 тенге. Общий преступный доход группы составил более 306 млн тенге", – пояснили в АФМ.
На незаконно полученные деньги подозреваемые приобрели два автомобиля Toyota Land Cruiser и Lexus EC 250, стоимость которых составила 66 млн тенге. Суд наложил арест на автомобили.
Досудебное расследование продолжается. Организаторы онлайн-казино находятся под стражей.
Иную информацию в интересах следствия не раскрывают.
