АФМ: Доказать умысел незаконного вывода капитала из Казахстана очень сложно

Правоохранительному блоку сложно доказать умысел незаконного вывода денег из Казахстана, сообщил первый заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Улан Раисов. 

Во время круглого стола в сенате 30 апреля он пояснил, что работа агентства по предотвращению незаконного вывода капитала делится на две части: правоохранительный и разведывательный блоки. Разведывательное направление занимается противодействием отмыванию доходов и финансирования терроризма. Здесь агентство работает вместе с банками второго уровня. Последние сообщают в АФМ о подозрительности тех или иных операций.

"Всё фиксируется и конечное решение о прогрессе или приостановлении операции принимает должностное лицо АФМ. Нам даётся на это время. В агентстве есть определённые источники информации: Big data, очень большой объём баз данных, аналитических инструментов, которые позволяют нам в ускоренном режиме определять риски или подозрительности", – сказал Улан Раисов. 

Для этого требуется трое суток, в зависимости от решения правоохранительного блока. Если этого времени недостаточно для принятия операционного решения, срок продляют ещё на 15 суток.

Как признал зампред АФМ, в комплексе имеется много проблем.

"Потому что требуется заключение Национального банка, Комитета государственных доходов. Правоохранительному блоку в этом плане, чтобы доказать умысел о том, что деньги незаконно выводятся или вовремя не вернулись, довольно очень сложно. И сама практика привлечения к уголовной ответственности очень слабая, я думаю", – подчеркнул Улан Раисов. 

При этом, по его словам, у агентства имеются все инструменты для того, чтобы контролировать незаконный вывод капитала из страны.