В Казахстане расследуют 17 уголовных дел, связанных с финансовой пирамидой Chia Tai Tianqing, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Организация действует в стране с 2022 года, привлекая средства якобы на строительство фармацевтического завода, а также на развитие производства лекарств и биологически активных добавок к пище. Однако компания с таким названием в Казахстане не зарегистрирована.
"Предположительно, пирамиду организовал гражданин Китая, который покинул Казахстан. В Алматы деятельность компании продвигали три казахстанки, чьи личности уже установили. Они обещали вкладчикам доход в 10% при привлечении других инвесторов, но не заключали договоров и не предоставляли документов о принятии средств. Работа компании скрыта, используется логотип известной китайской компании Chia Tai Tianqing, к деятельности которой пирамида никакого отношения не имеет", – рассказали в агентстве.
По предварительным оценкам, казахстанцы успели вложить в пирамиду более 7 млрд тенге. Всего за неделю в орган экономических расследований Алматы поступило свыше 200 заявлений от потерпевших.
Двое лидеров пирамиды находятся в следственном изоляторе.
-
1🚧 Движение ограничат на левобережье Астаны в связи с забегом
- 3952
- 0
- 16
-
2🟢 "Шахтёр", экопарк и улица Лермонтова: какие объекты преобразятся в Павлодаре
- 3507
- 0
- 9
-
3ℹ️ Паводки в Казахстане: что происходит на водохранилищах 27 апреля
- 3521
- 7
- 20
-
4🏠 Строительство 100 домов для пострадавших от паводка начали в Петропавловске
- 3318
- 18
- 17
-
5⚠️ Главное за день 27 апреля
- 3310
- 0
- 12
-
6🔥Готовы смотреть UFC?
- 2884
- 1
- 21
-
7🤝 Транспортно-логистический хаб создали Казахстан, Россия и Китай
- 2922
- 3
- 35
-
8😵💫 Послеродовая депрессия: от стресса до психоза и галлюцинаций
- 2895
- 7
- 13
-
9😔 В Турции полицейский расстрелял коллег в участке, двое погибли
- 2872
- 5
- 22
-
10🏃♂️ Полумарафон "Забег единства" прошёл в 15 регионах страны
- 2193
- 0
- 12