660 тысяч казахстанцев перевели деньги обманщикам, думая, что занимаются благотворительностью, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу
Как стало известно на очередном межведомственном совете по предупреждению отмывания денег, на банковские карточки сетевых просителей помощи казахстанцы перевели 6 млрд тенге. Треть этой суммы, поступившая на 138 карточек, явно пошла не на те цели, о которых говорили просители.
"Выявляются случаи, когда недобросовестные граждане беспрепятственно и бесконтрольно осуществляют сбор под видом благотворительной деятельности и оказания помощи для "лечения" и "спасения от крайней нужды". Злоумышленники расходуют деньги на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом", – отметил глава Агентства по финмониторингу Дмитрий Малахов.
В совете принимали участие представители Международного финансового центра "Астана", Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, банков второго уровня. Они сошлись на том, что необходимо разработать меры законодательного регулирования краудфандинга.
-
1🔊 Как интересно провести выходные 4 и 5 мая в Алматы и Астане
- 6658
- 1
- 2
-
2🛠 Во сколько обойдётся бюджетный ремонт в однушке, или Как уложиться в миллион тенге?
- 4425
- 0
- 2
-
3🤩 Отсрочку по оплате коммуналки предоставят пострадавшим от паводков в Казахстане
- 4408
- 2
- 7
-
4😔 Грузовик с мороженым сбил 29 детей в Кыргызстане
- 3919
- 1
- 114
-
5💸 Казахстан тратит на обороноспособность на уровне самых бедных стран
- 3787
- 11
- 69
-
6🔥 Склад с хозтоварами тушат в селе Бесагаш Алматинской области
- 3754
- 0
- 8
-
7ЧП произошло на шахте имени Костенко: всех шахтёров вывели на поверхность
- 3924
- 1
- 51
-
8⚡️ Майнинг-ферму за 230 млн тенге конфисковали у фирмы в Костанайской области
- 3638
- 1
- 17
-
9🤩 Выпускников нескольких факультетов медвузов Казахстана перестали считать врачами
- 3580
- 2
- 30
-
10👨⚖️ Суд над Бишимбаевым: Судья остановила речь Рамазановой
- 3627
- 7
- 22