В Алматы завершилось расследование о многомиллиардных хищениях Мухтара Аблязова. Сам беглый банкир сейчас находится за границей и в суд не является. Национальное бюро по противодействию коррупции через СМИ дважды уведомило Аблязова о необходимости явки на допрос. Но он на допрос не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.

"Сливки" БТА Банка

На скамье подсудимых экс-топ-менеджеры БТА Банка – бывший зампредседатель Жаксылык Жаримбетов, бывший директор по кредитованию Кайрат Садыков и экс-председатель правления Садуакас Мамеш. Их бывший шеф на процесс не является.

Из текущего положения подсудимых: у Жаксылыка Жаримбетова шестеро детей, из них двое несовершеннолетних. По словам подсудимого, сейчас он временно безработный, женат, родом из Кызылорды. Подсудимый Садыков также из Кызылорды, ранее не судим, живёт в Алматы, не работает, женат, имеет троих детей, дочь – несовершеннолетняя. Мамеш женат, имеет троих несовершеннолетних детей, ранее не судим, проживает в Алматы.

Все они обвиняются в хищениях в особо крупном размере. Аблязову инкриминируется создание ОПГ, хищение денежных средств БТА Банка и злоупотребление полномочиями. Всего шесть статей УК РК.

Всего по делу Мухтара Аблязова 2 224 тома, следствие вели долгих восемь лет. Общая сумма причинённого ущерба превышает 7,5 млрд долларов. Похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения и займами от иностранных инвесторов.

Свидетели заговорили в суде

Всего в деле около 200 свидетелей. Все они были допрошены председателем Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Мартпеком Какимжановым, которому поручили поставить точку в этой истории и вынести приговор.

Первым свидетелем по делу Аблязова вызвали Раушан Хамит, которая со студенческих времён общалась с ним и впоследствии работала на него. Под руководством Аблязова Хамит получала в месяц по 900 тысяч тенге, ей нужно было только подписывать какие-то документы.

"В 2007 году мне позвонили из финпола и попросили прийти на допрос. Я позвонила Мухтару, он мне ответил, что все вопросы к Жаримбетову. Жаримбетов мне сказал не ходить туда, я попросила адвоката, но мне ответили, что он очень дорогой. Я взяла своего адвоката и, проконсультировавшись с ним, отказалась от всяческого сотрудничества с Аблязовым и Жаримбетовым. После этого ко мне приехали ребята, я так полагаю, Мухтара, и пытались вывезти меня за город. Они хотели увезти меня в Кыргызстан, но там нас не пропустили через границу. В итоге я от них каким-то образом ушла. Аблязов и его супруга в то время были недоступны, я не могла им позвонить", – рассказала Раушан Хамит.

Аблязов оказывал давление

Неожиданное признание сделал правая рука Мухтара Аблязова, его заместитель Жаксылык Жаримбетов. В начале 2017 года находившийся восемь лет в бегах экс-заместитель председателя правления АО "БТА банк" Жаксылык Жаримбетов вернулся в Казахстан и заключил сделку со следствием.

Жаксылык Жаримбетов был в бегах / Фото informburo.kz

"Я признаю свою вину. На тот момент я работал на компанию и был наёмным менеджером. Эта задача мне была поставлена руководством, акционерами банка, так ведь? И, естественно, какие-то действия, которые мы предпринимали, были нарушениями каких-то процессуальных норм Национального банка. Конечно, мы делали это осознанно. Но мы считали это нормальной практикой ведения бизнеса в Казахстане. Мы считали, что все это делают", – рассказал экс-заместитель председателя правления АО "БТА банк".

Жаксылык Жаримбетов был экстрадирован в Казахстан 20 января. Его задержали в турецком аэропорту казахстанские силовики и вернули на родину. Как оказалось, фигурант дела о хищениях в БТА сначала попался с поддельным паспортом на границе. После он решил сознаться в содеянном и попросил сообщить об этом Генеральному консульству Казахстана в Стамбуле. Тогда польский фонд "Открытый диалог" напечатал серию статей о том, что казахстанец был "похищен казахстанскими спецслужбами и вывезен на родину"

"Польская фундация "Открытый диалог" с подачи Мухтара Аблязова опубликовала серию аналитических материалов, в которых факт моего прибытия в Казахстан назван "похищением". Я открыто заявлял и заявляю вновь, что меня никто не похищал. Я прибыл в Казахстан по собственному решению, принятому без какого-либо давления на меня. Я мог воспользоваться статусом политического беженца, предоставленным мне Великобританией, но специально не сделал этого. Заявление моей супруги о "похищении" инспирировано Мухтаром Аблязовым и руководителем польской фундации "Открытый диалог" Людмилой Козловской, с которой, кстати, я даже не знаком. Она уговорила мою супругу подписать некое письмо о якобы моём похищении, воспользовавшись её состоянием", – написал в письме Жаксылык Жаримбетов.

В заключение Жаксылык Жаримбетов поделился своими страхами. Он сказал, что боится мести Мухтара Аблязова и того, как это может отразиться на судьбе его семьи.

"Боюсь, что мои дети останутся без отца. Когда я находился в полицейском участке, у меня не было возможности связаться по телефону с супругой. И, естественно, я смог это сделать только по приезду в Казахстан. Оказалось, что в это время господин Аблязов без конца выходил на неё, бомбил и требовал, чтобы она чуть ли не с видеообращением выходила. Давление есть", – заключил фигурант дела о хищениях в БТА.

Жаксылык Жаримбетов полностью признал свою вину по делу о хищениях в БТА Банке и раскаялся. То же самое сделал и экс-председатель правления банка Садуакас Мамеш.

"Уважаемый судья, я хочу сделать заявление. Я хочу заявить о том, что полностью признаю свою вину в тех преступлениях, которые мне инкриминируют, и раскаиваюсь. По всем эпизодам, в которых была моя подпись", – заключил в суде Мамеш.

Семья Храпунова

В деле Аблязова десятки преступных эпизодов, ярким из которых является отмывание денег с помощью экс-акима Алматы Виктора Храпунова.

Эпизод о выдаче многомиллиардного кредита компании Мухтара Аблязова Building Service Company, приобретённой им у семьи Храпуновых, рассмотрели на очередном судебном заседании о хищениях средств БТА Банка.

По словам представителя потерпевшей стороны, бывший тогда на посту градоначальника Алматы Виктор Храпунов изымал земельные участки у частных владельцев якобы для государственных нужд. Также отчуждалась государственная собственность.

Все участки и недвижимость находились в природоохранных зонах и престижных районах Алматы. Вскоре после изъятия земель имущество выставлялось на торги для продажи аффилированным фирмам. Одной из таких являлась Building Service Company, принадлежащая жене Виктора Храпунова Лейле.

Чета Храпуновых состоит в родственных связях с Мухтаром Аблязовым: их сын Ильяс Храпунов женат на дочери экс-банкира Мадине Аблязовой.

Мухтар Аблязов дома в кругу семьи / Фото пользователя Мадины Аблязовой в Facebook

В октябре 2003 года Лейла Храпунова продала 100-процентную долю участия в ТОО "Building Service Company", а вырученные средства вывела в швейцарские банки на имя своей дочери Эльвиры. Следующим фактическим владельцем компании стал Мухтар Аблязов. Сумма семейной сделки, по информации следствия, составила более двух миллиардов тенге.

Вскоре Аблязов начал делить капитал Building Service Company между другими аффилированными компаниями, которые в дальнейшем получили многомиллионные кредиты в БТА Банке. Они так и не были возвращены, утверждает следствие.

В 2007 году по отработанной в БТА Банке схеме была составлена заявка от ТОО "Building Service Company" на открытие кредитной линии в размере 45 миллионов долларов. Никаких проблем с её одобрением не возникло. Кредитный комитет не проводил экспертиз, не проверял заёмщика и его кредитную историю.

Следствие указывает, что сотрудники банка прекрасно знали, кто является фактическим владельцем компании-заёмщика, и именно поэтому решение было принято оперативно.

Вскоре на счёт ТОО "Building Service Company" начали поступать выделенные БТА Банком деньги, однако возврата по ним так и не последовало. Похищенные деньги были легализованы Аблязовым и потрачены в личных целях.

Богатства Аблязова

Представитель БТА Банка дал показания по делу Мухтара Аблязова. Талгат Амантай рассказал, что некая компания-нерезидент Seeria Alliance получила от БТА кредит на покупку самолётов.

Эти же воздушные суда выступали залоговым имуществом в банке. При этом подпись представителя компании Seeria Alliance Андрея Спириуса была подделана, и о покупке самолётов он ничего не знал.

"Судом установлено, что в 2005 году руководители ОПГ под руководством Аблязова начали контролировать оффшорную компанию Seeria Alliance. Сотрудники банка нотариально заверили документы компании Seeria Alliance. В последующем по указанию руководителей ОПГ работники банка составляли необходимые документы для финансирования указанной компании, выносили проекты на рассмотрение кредитного комитета банка. В дальнейшем деньги, выделяемые для компании Seeria Alliance, расходовались под контролем специально созданной руководителем ОПГ компании, где одним из партнёров являлась Жанна Ахмедьярова", – сказал в суде Талгат Амантай.

Таким образом, БТА Банк несколько раз незаконно выдавал займы компании Seeria Alliance. Общая сумма займов составила 10,6 млрд тенге. Средства были потрачены.

"На заёмные средства у компании Exellent Flight были приобретены три воздушных судна общей стоимостью более четырёх миллионов долларов. Аблязов, осуществляя свой преступный умысел, совместно с ОПГ организовал заведомо невыгодный договор для банка с этой компанией. В частности, Ахмедьяровой было организовано подписание договоров об оказании услуг банку по организации воздушных рейсов и перевозки сотрудников банка. Ежемесячно в 2007 году авиакомпании банк, в ущерб собственным интересам, выплачивал более 70 миллионов тенге. Всего на расчётный счёт авиакомпании по договорам было перечислено более 1,9 млрд тенге", – заключил Амантай.

Судя по обвинительному акту, Аблязов и его сообщники выдавали направо и налево кредиты на различные цели, чтобы опустошить капитал БТА банка.

"В результате искусственного увеличения капитала банка Аблязову удалось убедить инвесторов, что капитал банка выше в восемь раз, чем на самом деле. Иностранные заёмщики вкладывали в банк деньги, после чего Аблязов вывел в оффшорные компании похищенные средства", – сказал прокурор.

На похищенные средства Аблязов, по словам гособвинителя, приобрёл элитную недвижимость в Лондоне, в том числе особняк на 12 спален с бассейном и турецкими хамамами, где некоторое время жил. Кроме того, Аблязову и его родственникам принадлежала недвижимость в Нью-Йорке, которую он впоследствии пытался продать с помощью экс-акима Алматы Виктора Храпунова.

Цена молчания

Жаримбетов рассказал суду, что Аблязов использовал как действенный инструмент устрашение и наказание сотрудников. При этом банкир не забывал спонсировать их из-за границы, когда топ-менеджеров уже начали разыскивать.

"Аблязов кого-то устрашал, кого-то наказывал, кого-то пугал, сталкивал людей между собой. За время работы в банке его инструменты работы не изменились. Он начал активно привлекать к работе людей кого-то кнутом, кого-то пряником. Для того чтобы сделать БТА лучшим в СНГ, он старался сделать банк непотопляемым. Для этих целей он ничем не гнушался, использовал всех людей, в том числе и меня. Бывший директор по кредитованию Кайрат Садыков был советником председателя правления, он получал от Аблязова бонусы в размере 200 тысяч долларов, это происходило неоднократно. Садыков состоял во всех группах, через которые проходили все дела. То, что Садыков говорит, что видел Аблязова два раза в жизни, не соответствует действительности", – рассказал в суде Жаксылык Жаримбетов.

Жаримбетов признался, что получал заработную плату в банке до 6 млн тенге в месяц. Бонусы, которые Аблязов выдавал подчинённым, и вовсе впечатляют: до 300 тысяч долларов за один раз.

"Он меня использовал, сталкивая с братьями Татишевыми. В итоге все были виноваты, кроме самого Мухтара. Аблязов принял решение платить всем "беженцам" по 10 тысяч долларов каждый месяц, не считая оплаты жилья. Он называл в шутку беженцев "обезьянами с гранатой", но платил всем беженцам вплоть до 2012 года, когда сам уже находился за границей", – рассказал Жаримбетов.

Сам же Жаримбетов при работе вице-президентом компании KEGOC и в БТА Банке, по его словам, не мог принимать серьёзных решений, поскольку Аблязов расставлял людей согласно своим приоритетам, и последнее слово всегда оставалось за ним.

В 2012 году Медеуский районный суд Алматы приговорил 21 человека, работавших в БТА Банке и в аффилированных с ним компаниях, к тюремному заключению на сроки от пяти до восьми лет с конфискацией имущества. Менеджеров среднего звена обвинили в участии в организованной преступной группировке и хищении средств из фондов банка. Тогда никто из топ-менеджеров не получил наказания. Следствию потребовалось ещё долгих пять лет, чтобы установить вину прямых подчинённых Аблязова.