Ущерб на 1 млрд тенге: организаторов финансовой пирамиды задержали в Мангистауской области
В АФМ завершили досудебное расследование, уголовное дело передали в суд.Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" завершил департамент АФМ по Мангистауской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Организатора обвиняют в создании и руководстве финансовой пирамидой путём привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно.
"В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.
Сумма причинённого ущерба потерпевшим составляет свыше 1 млрд тенге. Уголовное дело направили в суд.