Ликвидационная комиссия Tengri Bank через суд пытается взыскать задолженность у шымкенского ТОО, гарантом которого выступил Орифджан Шадиев и аффилированная с ним компания из Италии. 

О каком долге идёт речь. По данным ликвидационной комиссии Tengri Bank, на дату подачи иска, общая сумма задолженности по договору займа составила 4 646 387,92 доллара, в том числе:

  • основной долг – 3 348 600 долларов;
  • вознаграждение – 870 144,40 доллара;
  • пеня за просрочку оплаты основного долга – 418 575 долларов;
  • пеня за просрочку оплаты вознаграждения – 9 068,52 доллара.

Ответчиками по делу проходят:

  • ТОО "Greenfield Group", расположенное в Шымкенте. Согласно открытым данным, компания является дилером SBS Group, которая производит строительные материалы. Первым руководителем и учредителем является Серкинбаев Берик Сабитович. Вторым учредителем значится Кириченко Кирилл Владимирович, который, согласно открытым данным, является членом наблюдательного совета ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод". 
  • Шадиев Орифджан Кабулович – первый гарант займа и залогодатель.
  • АО "Тодини Коструциони Дженерали С.П.А." – второй гарант. Компания расположена в Риме (Италия) и согласно данным KASE, находится в списке аффилированных лиц ликвидированного AsiaCredit Bank вместе с Орифджаном Шадиевым. 

Заседания проходят в Наурызбайском районном суде Алматы. Основное судебное разбирательство не началось, проходят предварительные слушания.

Что было на слушаниях. На сегодняшних слушаниях представители Орифджана Шадиева и ТОО "Greenfield Group" выступили против присутствия корреспондента informburo.kz.



Аудиозапись судебного заседания

Приводим стенограмму короткого судебного заседания.

Представитель ТОО "Greenfield Group" Руслан Джусангалиев: "Просто для себя проанализировал некоторое количество, так как статистика за полгода вышла, в судах республики рассматриваются более 130 000 дел о взыскании той или иной суммы. Из них освещёнными СМИ были всего три. И вдруг мы четвёртое дело. Очень странный вопрос, почему к нам такой интерес".

Судья Талгат Орынгали: "По заявленному ходатайству о проведении в закрытом судебном заседании, заслушав мнение участников процесса, суд, совещаясь на месте, определил (данное определение заносится в протокольном варианте): ходатайство представителей ответчиков о проведении судебного заседания в закрытом режиме оставить без удовлетворения, поскольку сторона истца не возражала по участию представителей СМИ в данном процессе. В связи с чем суд считает, предметом иска является взыскание задолженности и обращение взыскания на заложенное имущество. Между сторонами какого-либо соглашения о рассмотрении данного вопроса, либо принятии мер к медиативному соглашению не рассматривается, где могут быть затронуты интересы других третьих лиц. В связи с чем суд определил: ходатайство оставить без удовлетворения. В данном случае процесс является открытым и представители СМИ имеют право участвовать".

Руслан Джусангалиев: "Уважаемый суд! Моим доверителем дано чёткое поручение о проведении процесса либо участии в нём только в закрытом режиме. Поэтому прошу отложить данное судебное заседание в связи с тем, что мне необходимо получить соответствующие указания от доверителя, иначе мне даны указания отключиться от процесса, не разглашать никакую информацию до получения от него особых указаний. Я прошу извинить, уважаемый суд, просим отложить. Конституционное право на участие в процессе и на квалифицированную судебную защиту Конституция ещё не отменяла".

Судья Талгат Орынгали: "Я вернусь к вашему ходатайству позже. Здесь далее мы рассматриваем ваше же ходатайство об оставлении иска без рассмотрения". 

Руслан Джусангалиев: "Уважаемый суд, приношу извинения, дальнейшее участие наше невозможно, так как участвуют СМИ. Я получил чёткие указания о проведении любой стадии процесса в закрытом режиме. Я прошу отложить судебное заседание до получения соответствующих инструкций. Я всего лишь представитель, я не принимаю решение об открытости или закрытости процесса. Исполняю чётко данное указание".

Судья Талгат Орынгали: "Мнение участников процесса".

Представитель Орифджана Шадиева адвокат Дильшат Юсупов: "Поддерживаем, тем более у моего представителя здесь не только предмет займа рассматривается, могут быть раскрыты какие-то вопросы частной жизни моего представителя. Более того, в аналогичном процессе, знаете, у вас же проводится с Шадиевым о взыскании средств (речь о слушаниях по иску Национального банка к Орифджану Шадиеву о взыскании стабзайма. – Авт.), было отказано представителю СМИ в участии. Я не понимаю, почему сейчас так. Там такой же процесс о взыскании задолженности.

Читайте подробнее: Национальный банк Казахстана подал в суд на Орифджана Шадиева

Судья Талгат Орынгали: "Я ещё раз повторяю, чтобы было понятно представителю Шадиева адвокату Юсупову. По другим процессам мы не обсуждаем. Я могу только пояснить по другим процессам то, что все стороны ходатайствовали о проведении в закрытом судебном заседании. В данном случае здесь со стороны истца не было возражений о рассмотрении дела в открытом судебном заседании. Это первое. Второе: по другим процессам, где было вынесено определение о закрытом проведении, там было указано от сторон, что в случае каких-либо соглашений могут быть затронуты интересы третьих лиц". 

Судья удовлетворил ходатайство о переносе слушаний на другой день.

"Довожу до сведения сторон, что по вашему ходатайству суд уже вынес определение и ваше ходатайство оставлено без удовлетворения, дальнейшие процессы будут проводится в открытом судебном заседании", – добавил судья Талгат Орынгали.

Что происходит по иску Национального банка. Слушания проходят в закрытом режиме. Судья Талгат Орынгали не допустил корреспондента informburo.kz, удовлетворив ходатайство сторон о проведении заседаний в закрытом режиме. 

В Национальном банке РК в ответе на официальный запрос informburo.kz пояснили суть иска к Орифджану Шадиеву.

"В 2017 году в рамках мер по оздоровлению в соответствии с постановлением правления Национального банка АО "Capital Bank Kazakhstan" был представлен заём на условиях срочности, платности и возвратности. Ввиду принятого решения Агентства Республики Казахстан по развитию и регулированию финансового рынка о лишении АО "Capital Bank Kazakhstan" лицензии и, учитывая, что заём был обеспечен гарантией Орифджана Шадиева как акционера Capital Bank Kazakhstan, которым не были исполнены свои обязательства, Национальный банк подал иск о взыскании с гаранта остатка задолженности по основному долгу и вознаграждению", – сообщили в Национальном банке РК.

По данным Национального банка, на дату отзыва лицензии задолженность Capital Bank Kazakhstan по основному долгу составила 12,6 млрд тенге (с учётом ранее погашенных сумм в период с 2017 по 2021 годы).

Почему Национальный банк поддержал проведение слушаний в закрытом режиме. В Национальном банке РК считают, что материалы дела "содержат информацию относительно как личного имущества ответчика, так и имущества третьих лиц, в том числе, но не ограничиваясь, о ценных бумагах, долях участия в уставном капитале юридических лиц, деньгах на счетах в банках второго уровня". 

"Кроме того, сведения, касающиеся ценных бумаг, долей участия в уставном капитале юридических лиц, относятся к коммерческой тайне в соответствии с законами РК "О рынке ценных бумаг", "Об акционерных обществах", "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью"; сведения о деньгах на счетах в банках второго уровня составляют банковскую тайну в соответствии с Законом РК "О банках и банковской деятельности в РК". В этой связи, руководствуясь пунктом 2 статьи 19 Гражданского процессуального кодекса РК, Национальный Банк не возражал по ходатайству Орифджана Шадиева в части проведения судебного разбирательства в закрытом режиме", – пояснили в Национальном банке РК.

Читайте также:

Орифджан Шадиев был единственным владельцем Capital Bank (бывший ТАИБ Казахский банк) с 2013 года, а в июне 2019 года выкупил AsiaCredit Bank у Нурбола Султана. Оба банка лишены лицензии. Орифджан Шадиев входит в разные рейтинги Forbes Kazakhstan. Он – племянник миллиардера узбекского происхождения Патоха Шодиева.

По данным аудиторского отчёта Capital Bank за 2020 год, по состоянию на 31 декабря 2020 года займы, полученные от Национального банка на 13 млрд 950 млн тенге с процентной ставкой 9,25%, подлежали погашению 28 февраля 2020 года. 12 февраля 2020 года Capital Bank произвёл выплату в счёт частичного погашения начисленного вознаграждения 500 млн тенге. 

В связи с неисполнением пруденциальных нормативов Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка в отношении Capital Bank приняло 29 мер надзорного реагирования и составило 67 протоколов об административных правонарушениях. 

Иной информации в открытых источниках нет.

Читайте также:

25 июня 2021 года Capital Bank лишили лицензии. На тот момент размер активов банка составил 38,5 млрд тенге, ссудный портфель – 33,9 млрд тенге, в том числе 30,4 млрд тенге, или 89,8% ссудного портфеля банка представлено неработающими кредитами с просрочкой свыше 90 дней. Размер ликвидных активов банка составлял 149 млн тенге, при этом объём неисполненных клиентских платежей превышал 15 млрд тенге.

Отметим, что аналогичное судебное разбирательство по иску Национального банка РК к Динмухамету Идрисову о взыскании 24,9 млрд тенге, выданных в качестве стабзайма для Qazaq Banki, проходил в открытом режиме. 

Читайте подробнее: