В 10 регионах Казахстана завели уголовные дела в отношении руководителей филиалов финпирамиды под видом компании Eolus, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Расследования проводят во всех трёх мегаполисах, а также в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Жетысуской областях.

"Для увеличения числа вкладчиков организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО "Energy Eolus Qazaqstan" для создания видимости существования Eolus в стране", – отметили в агентстве.

Вкладчики, которых насчитали не менее 3000, переводили деньги на банковский счёт женщины, а она оттуда переводила их на криптобиржу. Затем представительница фирмы в Казахстане выполняла конвертацию средств и через криптокошелёк зачисляла деньги на свой счёт на платформе energyeolus.top.

"Вкладчики получали ежедневный доход в 2,5-3,5% с накоплением необходимой суммы для вывода денег. При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3000% годовых", – говорится в сообщении.

Заявления в правоохранительные органы подали 1773 вкладчика, ущерб оценивается в 259 млн тенге.

"Предупреждаем, что создание финансовых пирамид влечёт уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества", – заключили в агентстве.

Читайте также: