Департамент АФМ по Карагандинской области начал расследование по делу о выписке фиктивных счетов-фактур на общую сумму порядка 40 млрд тенге, сообщает пресс-служба ведомства.

Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путём заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора.

"Последний производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счёт погашения задолженности", – говорится в сообщении.

Это позволяло группе лиц обналичивать денежные средства и выдавать их физлицам якобы по договорам займа, в целях извлечения материальной выгоды в виде процентов от общей суммы.

Так, в период с 2022 года по настоящее время общий оборот по реализации девяти компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 млрд тенге. 

Следствие установило, что преступную деятельность, связанную с выпиской фиктивных счетов-фактур, организовал житель Карагандинской области ранее осуждённый за аналогичное преступление к 3,5 годам ограничения свободы.

"Расследование продолжается", – подытожили в АФМ.

Читайте также: