Департамент АФМ по Карагандинской области начал расследование по делу о выписке фиктивных счетов-фактур на общую сумму порядка 40 млрд тенге, сообщает пресс-служба ведомства.
Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путём заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора.
"Последний производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счёт погашения задолженности", – говорится в сообщении.
Это позволяло группе лиц обналичивать денежные средства и выдавать их физлицам якобы по договорам займа, в целях извлечения материальной выгоды в виде процентов от общей суммы.
Так, в период с 2022 года по настоящее время общий оборот по реализации девяти компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 млрд тенге.
Следствие установило, что преступную деятельность, связанную с выпиской фиктивных счетов-фактур, организовал житель Карагандинской области ранее осуждённый за аналогичное преступление к 3,5 годам ограничения свободы.
"Расследование продолжается", – подытожили в АФМ.
-
1🤩 Сайт для подачи петиций уже месяц работает в Казахстане: как им пользуются
- 6322
- 2
- 4
-
2🤩 Миграционные услуги в Алматы оказывают по новому адресу
- 5979
- 0
- 3
-
3⚠️ Главное за день 5 мая
- 3662
- 0
- 12
-
4❗️Землетрясение произошло рядом с Алматы
- 3457
- 3
- 19
-
5🤩 Детские сады временно закроют в Махамбетском районе из-за паводков
- 3379
- 0
- 8
-
6💦 Более 890 млн тенге выплатили пострадавшим от паводков в Актюбинской области
- 3333
- 3
- 10
-
7🌍 Земля погрузится в солнечную плазму на двое суток, заявили учёные
- 3238
- 0
- 16
-
8‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3429
- 17
- 6
-
9‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3208
- 7
- 17
-
10💦 78 человек погибли, 105 пропали без вести из-за ливней в Бразилии
- 3249
- 1
- 40