Суд приговорил к длительным тюремным срокам двух членов банды "обнальщиков" из Алматы, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
"Члены организованной преступной группы из пяти человек занимались обналичиванием денежных средств с банковских счетов подконтрольных им 15 фирм и более 170 ИП, выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам. С 2018-го по 2022 годы они обналичили 11,7 млрд тенге", – рассказали в агентстве.
Организатор и одного из участников ОПГ приговорили к лишению свободы на сроки 6 лет и 7,5 года. Трёх участников банды объявили в международный розыск.
"При совершении мнимых сделок и незаконного обналичивания средств бюджет страны недополучает миллиардные суммы в виде неуплаченных налогов. Этот вид экономического преступления влияет на реализацию государственных социальных проектов, выплату пенсий, пособий, строительство дорог, больниц и школ", – заключили в агентстве.
-
1⚠️ Главное за день 26 апреля
- 3256
- 1
- 5
-
2🟢 Паводки в Казахстане: главное к утру 27 апреля
- 2986
- 16
- 0
-
3💉 В Британии начались испытания первой в мире "индивидуальной" вакцины от меланомы
- 2780
- 1
- 46
-
4🏠 Строительство 100 домов для пострадавших от паводка начали в Петропавловске
- 2685
- 18
- 14
-
5🟢 "Шахтёр", экопарк и улица Лермонтова: какие объекты преобразятся в Павлодаре
- 2648
- 0
- 8
-
6ℹ️ Паводки в Казахстане: что происходит на водохранилищах 27 апреля
- 2515
- 4
- 15
-
7🚧 Движение ограничат на левобережье Астаны в связи с забегом
- 2495
- 0
- 10