18 октября окружной судья США Элисон Натан отклонила различные возражения, поданные Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым, и наложила на них санкции за неправомерное поведение во время судебного разбирательства, инициированного по совместному иску АО "БТА Банк" и акимата Алматы, сообщили в Министерстве юстиции РК. 

В решении судьи Натан также были подтверждены различные предыдущие постановления судьи США Кэтрин Паркер, которыми также были наложены санкции на Аблязова и Храпунова.

Это решение, наряду с предыдущими решениями суда, установило, что Мухтар Аблязов, Виктор и Ильяс Храпуновы препятствовали обнаружению соистцами доказательств, имеющих большое значение для их требований к Аблязову, Храпуновым и подставной компании Triadou SPV SA, за отмывание десятков миллионов долларов в США. 

"Суд установил, что у обвиняемых были скрытые, умышленно уничтоженные доказательства, они давали ложные показания, нарушали судебные постановления и рассматривали судебный процесс как игру в кошки-мышки", – говорится в сообщении.

Среди конкретных проступков, упомянутых в указанном решении, суд отметил следующие:

  • Аблязов не исполнил постановление суда, требовавшего от него представления доказательств;
  • Аблязов утверждал, что у него не было таких доказательств, но это утверждение противоречило его собственным показаниям под присягой;
  • Храпуновы не представили никаких финансовых отчётов;
  • Ильяс Храпунов, которого суд назвал главным нарушителем раскрытия информации, удалил все свои электронные письма незадолго до подачи иска соистцами, начал использовать вместо этого сотни зашифрованных адресов электронной почты, а затем делал невероятные утверждения, что не может получить доступ ни к одному из них;
  • Ильяс Храпунов также отказался признавать электронные письма, которые он сам отправлял третьим лицам, и отрицал какие-либо воспоминания о финансовых транзакциях, в которые были вовлечены десятки или сотни миллионов долларов;
  • Аблязов подтвердил, что его собственный капитал превышает 20 млрд долларов, но при этом заявил, что он не может назвать лиц, которые содействовали ему в приобретении и управлении этими деньгами.

"На основании этих и аналогичных выводов о неправомерном поведении суд вынес решение в пользу соистцов и о необходимости оплаты Аблязовым штрафа в размере 140 115,16 доллара. Суд определит размер санкции в отношении Ильяса Храпунова после получения дополнительных доказательств от соистцов о расходах, понесённых в результате его поведения", – отметили в Минюсте.

Читайте также: 

Суд также заявил, что любая апелляция на его постановление будет восприниматься как отказ от добровольного исполнения решения.

Нью-Йоркское дело от имени соистцов было возбуждено более пяти лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его сообщников в отмывании украденных денег в США.

"Как уже установили суды по всему миру, Аблязов украл миллиарды долларов у БТА Банка путём выдачи фиктивных ссуд – действия, за которые он уже был осуждён в Казахстане и привлечён к гражданской ответственности в судах Великобритании", – отметили в министерстве.

В ходе судебного разбирательства в США истцы собрали дополнительные существенные доказательства преступлений Аблязова, а также обеспечили показания многочисленных свидетелей этих преступлений. Судебное разбирательство в настоящее время планируется начать перед присяжными США в Нью-Йорке в феврале 2022 года, добавили в ведомстве.

Мухтар Аблязов в Казахстане заочно приговорён к пожизненному заключению по делу об убийстве Ержана Татишева. Его также признали виновным в многомиллиардных хищениях в БТА Банке, которым он руководил.

В 2018 году в Казахстане суд заочно приговорил экс-акима Алматы Виктора Храпунова к 17 годам лишения свободы, его супругу Лейлу – к 14 годам лишения свободы. Акимат Алматы в течение нескольких лет убеждает суды США в том, что Храпуновы и их подставные компании приобрели в собственность объекты недвижимости и роскошные автомобили в Калифорнии на деньги, украденные из бюджета Алматы. Всё это имущество намерены обратить в доход государства. В целом семья Храпуновых нанесла Казахстану ущерб в сумме около 300 млн долларов.