В чём обвиняют разыскиваемого председателя совета директоров "Азия – Бипэк Авто" Анатолия Балушкина, генерального директора АО "Азия Авто" Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний, рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу.

Расследование продолжается по фактам хищения более 230 млрд тенге. По версии следствия, деньги Балушкин и Сагымбаев похитили для уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет.

"Похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%. Вывод денежных средств осуществлялся путём переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премий работникам группы компаний "Азия-Бипэк АВТО" и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ", – сообщили в АФМ.

Балушкина и Сагымбаева снова вызывают на допрос в департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области в срок до 5 мая 2023.

Ранее подозреваемый Балушкин на допрос не явился и не уведомил о причинах.

Контролирующего акционера группы компаний Анатолия Балушкина объявили в международный розыск в августе 2021 года.