В чём обвиняют разыскиваемого председателя совета директоров "Азия – Бипэк Авто" Анатолия Балушкина, генерального директора АО "Азия Авто" Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний, рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу.
Расследование продолжается по фактам хищения более 230 млрд тенге. По версии следствия, деньги Балушкин и Сагымбаев похитили для уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет.
"Похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%. Вывод денежных средств осуществлялся путём переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премий работникам группы компаний "Азия-Бипэк АВТО" и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ", – сообщили в АФМ.
Балушкина и Сагымбаева снова вызывают на допрос в департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области в срок до 5 мая 2023.
Ранее подозреваемый Балушкин на допрос не явился и не уведомил о причинах.
Контролирующего акционера группы компаний Анатолия Балушкина объявили в международный розыск в августе 2021 года.
-
1‼️Саудовскую активистку приговорили к 11 годам тюрьмы за "выбор одежды и поддержку прав женщин"
- 3472
- 4
- 54
-
2🇬🇪Парламент Грузии поддержал законопроект об иноагентах во втором чтении
- 3492
- 9
- 81
-
3⚡️ TikTok могут запретить на территории Евросоюза?
- 3198
- 35
- 69
-
4🌸 Под единым шаныраком
- 3140
- 0
- 46
-
5🎾Матч Рыбакина – Путинцева: кто из казахстанок одержал победу в Мадриде
- 3384
- 5
- 27
-
6⚡️Прогноз погоды на 2 мая: штормовое предупреждение из-за ветра и грозы объявили в 12 областях Казахстана
- 3386
- 1
- 6
-
7☄️ Новые ПДД и запрет на ввоз яиц. Что изменится в Казахстане с мая 2024 года?
- 3064
- 1
- 11
-
8🤩 Жителя Актау оштрафовали за рассылку фейкового сообщения о режиме ЧС
- 2902
- 10
- 18
-
9🌸 Под единым шаныраком
- 2932
- 0
- 46
-
10🔔 Аким Алматы наградил участников борьбы с паводками
- 2939
- 2
- 37