В Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана сообщили о завершении досудебного расследования в отношении двоих жителей Улытауской области по факту рекламы и руководства финансовой пирамидой.

По версии следствия, более девяти месяцев они занимались рекламой инвестиционной пирамиды MetaGo и руководили её подразделением в Жезказгане. Жертвами стали жители региона, отдав подозреваемым свыше 68 млн тенге. Пока арестовано имущество на более чем 37 млн тенге.  

Ранее Генеральная прокуратура и Интерпол МВД экстрадировали из Армении казахстанку, которую подозревают в руководстве финансовой пирамидой. С 2019 по 2021 год она управляла структурным подразделением Finiko в Костанайской области. Жертвами стали 40 человек, ущерб составил более 167 млн тенге.

Читайте также: