Зернового олигарха Нурлана Тлеубаева обвинили в выводе денег из Delta Bank

Ущерб составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов и 4 млн евро.

Агентством по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении топ-менеджеров ликвидированного Delta Bank.

Установлено, что с 2012 по 2017 годы зерновой олигарх Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства банка путём выдачи заведомо безвозвратных кредитов, сообщила следователь по особо важным делам АФМ РК Салтанат Кушербаева.

Нурлан Тлеубаев был акционером банка.

Нурлан Тлеубаев

На имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге наложили арест. Это пять сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств. Арест наложили в том числе на активы, находящиеся в Объединённых Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках. 

"Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов и 4 млн евро. Уголовное дело направили в суд, фигуранты находятся под стражей", – добавила Салтанат Кушербаева.

Нурлан Тлеубаев уже отбывает срок по делу о хищениях из трёх банков (Bank RBK, Евразийский банк и Qazaq Banki). В марте 2021 года суд приговорил его и экс-банкира Жомарта Ертаева к девяти годам лишения свободы.


Читайте также:


Читайте новости без рекламы. Скачайте мобильное приложение informburo.kz для iOS или Android.

Поделиться:

 Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Новости партнеров