Зернового олигарха Нурлана Тлеубаева обвинили в выводе денег из Delta Bank

Агентством по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении топ-менеджеров ликвидированного Delta Bank.

Установлено, что с 2012 по 2017 годы зерновой олигарх Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства банка путём выдачи заведомо безвозвратных кредитов, сообщила следователь по особо важным делам АФМ РК Салтанат Кушербаева.

Нурлан Тлеубаев был акционером банка.

На имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге наложили арест. Это пять сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств. Арест наложили в том числе на активы, находящиеся в Объединённых Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках. 

"Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов и 4 млн евро. Уголовное дело направили в суд, фигуранты находятся под стражей", – добавила Салтанат Кушербаева.

Нурлан Тлеубаев уже отбывает срок по делу о хищениях из трёх банков (Bank RBK, Евразийский банк и Qazaq Banki). В марте 2021 года суд приговорил его и экс-банкира Жомарта Ертаева к девяти годам лишения свободы.

Читайте также:

• Часть 57 млрд тенге займа Delta Bank может не вернуться в Нацбанк. Гарант кредита в суде просит признать договор незаконным
• "От жизни нельзя ждать справедливости". Откровения осуждённого зернового олигарха Нурлана Тлеубаева