За 9 месяцев государству вернули активы на 217 млрд тенге – АФМ

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах работы Агентства по финансовому мониторингу за девять месяцев текущего года и планах на предстоящий период. 

За отчётный период государству вернули активы на 217 млрд тенге, уровень теневой экономики снизился до 18,7%. Правоохранительным органам передали 229 аналитических материалов, налажена практика блокирования финансовых операций наркодельцов. Это ограждает граждан, особенно молодёжь, от онлайн-покупок наркотиков.

Также закрыт доступ к 924 банковским счетам, которые использовались для отмывания наркодоходов, создано спецподразделение по противодействию экономическим преступлениям с использованием криптоактивов. Ведомство разработало механизм ареста криптокошельков и изъятия цифровой валюты. Специалисты ликвидировали деятельность девяти незаконных криптообменников, по которым обороты превысили 17 млрд тенге.

Впервые в Казахстане преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге изъяли и разместили на спецсчёте агентства на криптобирже Binance.  Идентифицировано и заблокировано 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.  

Глава государства дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности агентства. Президент особо отметил необходимость усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.