Директора мясоперерабатывающего завода ТОО "Beef Export Group" подозревают в хищении бюджетных 3 млрд тенге в составе организованной группы и применении насилия к пришедшему с проверкой налоговику, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Деньги, которые похитили члены ОПГ, были выделены в качестве субсидий на развитие агропромышленного комплекса. По версии следствия, директор был лидером организованной группы из 13 человек, а всего в этой схеме участвовали 49 человек.
"В том числе подозреваемыми проходят руководители и представители 30 крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей, три должностных лица управления сельского хозяйства Костанайской области и семь ветеринарных врачей", – рассказали в АФМ.
Чиновников подозревают в пособничестве хищению и во взяточничестве, а ветеринаров – в подделке документации за вознаграждение.
Членам организованной группы инкриминируют присвоение субсидий, уклонение от уплаты налогов, незаконную предпринимательскую деятельность, легализацию имущества, добытого преступным путём, дачу взятки должностным лицам и подделку документов.
Руководителя ОПГ – директора ТОО "Beef Export Group" – также подозревают в применении насильственных действий в отношении госслужащего, который проводил налоговую проверку деятельности подконтрольной ему компании.
Досудебное расследование по этому уголовному делу уже завершено.
"В ходе досудебного расследования возмещено 107 млн тенге, арестовано имущество подозреваемых на 3,1 млрд тенге", – привели цифры в агентстве.
-
1🔊 Как интересно провести выходные 4 и 5 мая в Алматы и Астане
- 5597
- 1
- 1
-
2⚠️ Главное за день 1 мая
- 3538
- 0
- 9
-
3‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3459
- 0
- 39
-
4❗️Число погибших в результате обвала шоссе в Китае увеличилось до 24 человек
- 3154
- 0
- 21
-
5🛎 Для переданного Боранбаевым Comfort Hotel Astana нашли управляющего
- 3230
- 2
- 15
-
6⚡️ Мужчина скончался от отравления угарным газом в Акмолинской области
- 3160
- 0
- 25
-
7❗️Минимальные пенсии и пособия повысили в Узбекистане
- 3264
- 3
- 17
-
8👨⚖️ Дело Гульмиры Сатыбалды о незаконном лишении свободы, вымогательстве и самоуправстве направили в суд
- 3203
- 1
- 20
-
9🎬 Мистика Qumalaq. Режиссёр рассказал о сюжетных линиях нового казахстанского хоррора
- 3318
- 2
- 16
-
10‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3347
- 0
- 10