В Алматы пресечена деятельность преступной группы, которая в период 2017-2019 годов обналичила 3,9 млрд тенге через банковские счета подконтрольных ей семи компаний, сообщает пресс-служба агентства РК по финансовому мониторингу.
Фигурантами по делу проходят шесть человек, в их числе бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков.
Суд признал фигурантов дела виновными по статьям 28, часть 5, 216, часть 3, УК РК ("Совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара"). Они приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы.
Имущество членов ОПГ обращено в доход государства.
-
1🫁 Жители и гости Астаны смогут получить бесплатную консультацию онкологов по патологиям лёгких
- 5813
- 0
- 6
-
2🎶 Как интересно провести выходные 27 и 28 июля в Астане и Алматы
- 5907
- 0
- 1
-
3⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 25 июля
- 2676
- 1
- 2
-
4🔖 Стартовал приём заявок на присуждение международной премии "Волонтёр года"
- 2469
- 1
- 10
-
5➕ Органы погибшего в ДТП юноши помогли выжить четырём пациентам
- 2402
- 5
- 70
-
6📢 В Алматы включили сирену
- 2511
- 5
- 1
-
7🚨 Полицейский совершил смертельное ДТП в Актюбинской области
- 2260
- 0
- 11
-
8🚰 Перебои с водоснабжением в Актау: опреснительный завод увеличил мощность
- 2293
- 1
- 7
-
9⚡️ Суд отменил оправдательный приговор по делу экс-главы "Казселезащиты"
- 2270
- 1
- 22
-
10💦 Рекордные ливни в Японии: более 200 тысяч человек обязали эвакуироваться
- 2236
- 0
- 20