В Алматы пресечена деятельность преступной группы, которая в период 2017-2019 годов обналичила 3,9 млрд тенге через банковские счета подконтрольных ей семи компаний, сообщает пресс-служба агентства РК по финансовому мониторингу.
Фигурантами по делу проходят шесть человек, в их числе бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков.
Суд признал фигурантов дела виновными по статьям 28, часть 5, 216, часть 3, УК РК ("Совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара"). Они приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы.
Имущество членов ОПГ обращено в доход государства.
-
1😴 Как избавиться от ночных кошмаров и начать высыпаться?
- 5869
- 0
- 5
-
2😷 Сезонная аллергия: как распознать и что делать
- 5258
- 0
- 3
-
3⚠️ Главное за день 18 апреля
- 3615
- 0
- 9
-
4👀 Бабушка-сутенерша организовала притон в сауне Семея
- 3383
- 6
- 33
-
5🇺🇸 Для суда над Трампом с трудом находят присяжных
- 3129
- 1
- 28
-
6🔜 Как интересно провести выходные 20 и 21 апреля в Алматы и Астане?
- 3256
- 1
- 8
-
7❔ Что не так со строящейся пешеходной тропой на Кок-тобе?
- 3280
- 0
- 25
-
8🌄 В Алматы укрепят склоны гор «Мохнатка» и «Горельник»
- 3103
- 1
- 25
-
9🗣Роза Рымбаева получила звание "Народный артист Кыргызской Республики"
- 3290
- 5
- 61
-
10💦 Всемирный потоп в Уральске: противостояние людей и большой воды
- 3166
- 0
- 18