Шести фигурантам дела суд вынес обвинительный приговор.
В Алматы пресечена деятельность преступной группы, которая в период 2017-2019 годов обналичила 3,9 млрд тенге через банковские счета подконтрольных ей семи компаний, сообщает пресс-служба агентства РК по финансовому мониторингу.
Фигурантами по делу проходят шесть человек, в их числе бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков.
Члены преступной группы / Фото предоставлено пресс-службой Агентства по финансовому мониторингу
Суд признал фигурантов дела виновными по статьям 28, часть 5, 216, часть 3, УК РК ("Совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара"). Они приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы.
Имущество членов ОПГ обращено в доход государства.
Для возможности отправлять комментарии и оформить подписку вам необходимо подтвердить ваш адрес электронной почты.
Письмо с ссылкой для подтверждения было отправлено на .
Пожалуйста, проверьте свою папку "Входящие" или "Спам".
USD:
461.9 / 464.5
EUR:
542.5 / 547.5
RUB:
5.95 / 6.07
3465
2
14
