В 2023 году ликвидировано 36 финансовых пирамид, потерпевшим возмещён ущерб в размере 4,6 млрд тенге

Согласно информации АФМ, подтверждённый ущерб от деятельности организаторов финансовых пирамид в прошлом году составил 2,7 млрд тенге. При этом казахстанскому правосудию удалось возместить почти всю сумму – 2,6 млрд тенге. Отметим, что добровольно организаторы финпирамид и их пособники добровольно погасили чуть менее 15о млн. Остальную сумму (два с половиной миллиарда) удалось вернуть после наложения ареста на имущество.

Однако в АФМ предупредили, что создатели сомнительных инвестиционных проектов не стоят на месте, действуют всё более изощренно, постоянно разрабатывая новые схем. Они предлагают доверчивым казахстанцам баснословные прибыли и немыслимые сверхдоходы, якобы, от операций с криптовалютами, создания потребительских жилищных кооперативах вместо официальных ипотечных программ, инвестирования в различные фонды в самых неожиданных сферах.

О том, какие усилия предпринимают в Казахстане в ходе борьбы с финансовыми пирамидами, корреспонденту Informburo.kz рассказал официальный представитель Агентства РК по финансовому мониторингу Алибек Абдилов. 

"Мы отслеживаем противоправный контент в интернет-пространстве с помощью IT-инструментов. Наши специалисты регулярно проверяют новостные порталы, блоги, сайты и аккаунты соцсетей по определённым запросам. Затем собранные материалы с признаками финансовых пирамид направляем в Министерство информации и общественного развития для блокировки в информационной системе "Кибернадзор". Так, в 2023-м было ликвидировано 36 финансовых пирамид, потерпевшим возместили ущерб на 4,6 млрд тенге. Кроме того, было заблокировано 7,7 тысячи интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой деятельности мошенников. Наконец, для проверки компаний на наличие признаков финпирамиды запустили Telegram-бот. В целом вся деятельность специалистов нацелена на раннее выявление сомнительных схем", – отмечает спикер. 

По мнению спикера, с помощью Telegram-бота казахстанцы теперь могут самостоятельно анализировать сайты и социальные сети, обнаруживать признаки финпирамид и таким образом не вестись на уловки мошенников.

Для борьбы с зарубежными финпирамидами АФМ РК постоянно налаживает и укрепляет международные контакты. 

"К примеру, в рамках Координационного совета органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ мы инициировали организацию Рабочей группы по противодействию трансграничным финпирамидам. Инициатива нашла поддержку у всех участников заседания Координационного совета", – добавил собеседник.

Абдилов отметил, что на площадке совета совместными усилиями специалисты прорабатывают механизмы взаимодействия, вырабатывают спецмероприятия. Планируется наладить обмен данными о региональных финпирамидах, действующих на территории соседних государств, для выявления общих угроз и минимизации их вреда.

Подразумевается, что собранные сведения отдельные страны будут использовать для реагирования на национальных уровнях, в том числе для блокировки мошеннических сайтов и аккаунтов в соцсетях.

Такая информационно-разъяснительная работа планомерно проводится во всех регионах Казахстана. С рядовыми казахстанцами даётся информация о видах, способах и негативных последствиях финансовых пирамид, пояснил представитель агентства.

В качестве свежего примера он привёл обвинительный судебный приговор, в рамках которого к длительному сроку заключения приговорили организатора подразделения финпирамиды "Eolus".

По его словам, в 2023 году осуждённая арендовала офис и зарегистрировала ТОО "Energy Eolus Qazaqstan". Главная цель компании и её руководителя была привлечение денег рядовых казахстанцев в проекты возобновляемых источников энергии, якобы построенных и запущенных в США.

По предложенной схеме деньги вкладчиков привлекались конвертировались в криптовалюту, их учёт и последующее перераспределение отражались на платформе "energyeolus.info", созданной зарубежными хакерами.

В аферу, по данным АФМ, удалось вовлечь 535 жителей Астаны и их денежные средства. По решению суда криптовалюта в размере 408 тысяч долларов (эквивалент 187 млн тенге) конфискована в доход государства.

"По приговору суда организатор признана виновной. Её приговорили к лишению свободы сроком на шесть лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на пять лет", – привёл подробности Алибек Абдилов.