При этом действующие регуляторные требования в отношении банковских операций с другими криптобиржами будут сохранены.
В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка представили новые регуляторные условия для создания криптобирж.
Для формирования сбалансированных регуляторных условий для создания и функционирования криптобирж Международный финансовый центр "Астана" проводит мероприятия по реализации пилотного проекта по функционированию криптобирж на площадке МФЦА во взаимодействии с казахстанскими банками и госорганами. Также рассматривается возможность открытия банковских счетов для криптобирж МФЦА.
Поэтому агентство разработало поправки в постановление Национального банка "Об утверждении правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов РК", предусматривающие возможность проведения операций в пользу участников криптобирж МФЦА после надлежащей проверки клиентов. Предусмотрены следующие требования:
- по получению и фиксированию сведений о репутации и характере деятельности участника МФЦА, об источниках происхождения средств;
- осуществлению мониторинга и изучению операций с деньгами участника МФЦА;
- выявлению бенефициарных собственников, направлению в уполномоченный орган по финансовому мониторингу необходимой информации при выявлении подозрительных операций.
Ранее в постановлении были установлены требования к банкам второго уровня по управлению рисками через разработки соответствующих механизмов и инструментов для недопущения того, что оказываемые банками услуги не будут использованы другими лицами для целей совершения или оказания содействия в проведении операций клиентами, деятельность которых связана с криптовалютой.
При этом агентство сохранит действующие регуляторные требования в отношении банковских операций с другими криптобиржами. В частности сохранена ответственность банков за разработку внутреннего порядка отказа от проведения операций с необеспеченными цифровыми активами.
"Постановление вступает в силу по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования", – заключили в АРРФР.
Читайте также:
- Astana Hub незаконно предоставил налоговые преференции на 8,5 млрд тенге пяти майнинговым компаниям
- Как майнят криптовалюту и зачем она нужна
- Куда казахстанцам вложить сбережения, чтобы не потерять их в это сложное время
- В Польше освободили экс-руководителя криптобиржи, но запретили его экстрадировать в Казахстан
