В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка представили новые регуляторные условия для создания криптобирж.
Для формирования сбалансированных регуляторных условий для создания и функционирования криптобирж Международный финансовый центр "Астана" проводит мероприятия по реализации пилотного проекта по функционированию криптобирж на площадке МФЦА во взаимодействии с казахстанскими банками и госорганами. Также рассматривается возможность открытия банковских счетов для криптобирж МФЦА.
Поэтому агентство разработало поправки в постановление Национального банка "Об утверждении правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов РК", предусматривающие возможность проведения операций в пользу участников криптобирж МФЦА после надлежащей проверки клиентов. Предусмотрены следующие требования:
- по получению и фиксированию сведений о репутации и характере деятельности участника МФЦА, об источниках происхождения средств;
- осуществлению мониторинга и изучению операций с деньгами участника МФЦА;
- выявлению бенефициарных собственников, направлению в уполномоченный орган по финансовому мониторингу необходимой информации при выявлении подозрительных операций.
Ранее в постановлении были установлены требования к банкам второго уровня по управлению рисками через разработки соответствующих механизмов и инструментов для недопущения того, что оказываемые банками услуги не будут использованы другими лицами для целей совершения или оказания содействия в проведении операций клиентами, деятельность которых связана с криптовалютой.
При этом агентство сохранит действующие регуляторные требования в отношении банковских операций с другими криптобиржами. В частности сохранена ответственность банков за разработку внутреннего порядка отказа от проведения операций с необеспеченными цифровыми активами.
"Постановление вступает в силу по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования", – заключили в АРРФР.
Читайте также:
- Astana Hub незаконно предоставил налоговые преференции на 8,5 млрд тенге пяти майнинговым компаниям
- Как майнят криптовалюту и зачем она нужна
- Куда казахстанцам вложить сбережения, чтобы не потерять их в это сложное время
- В Польше освободили экс-руководителя криптобиржи, но запретили его экстрадировать в Казахстан
-
1😴 Как избавиться от ночных кошмаров и начать высыпаться?
- 4853
- 0
- 4
-
2🗣Устранение последствий наводнений в Казахстане профинансируют на конфискованные активы
- 3691
- 0
- 20
-
3🍎 Малоизвестные факты об известных памятниках Алматы
- 3682
- 0
- 9
-
4‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3660
- 3
- 24
-
5🇰🇿🇰🇬 Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Кыргызстана
- 3718
- 1
- 29
-
6🏠 Ещё несколько пострадавших из-за паводков семей получили ключи от квартир в Аркалыке
- 3732
- 0
- 15
-
7‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3620
- 4
- 15
-
8🎬 Квентин Тарантино отказался от съёмок своего последнего фильма "Кинокритик"
- 3508
- 0
- 6
-
9🗣Три выходных подряд в майские праздники – подписан приказ
- 3630
- 2
- 18
-
10‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3490
- 0
- 3