
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщается на сайте Акорды.
Президенту сообщили о подготовке Казахстана ко Второму раунду взаимной оценки на предмет соответствия международным стандартам ФАТФ. Председатель агентства сообщил о результатах проведённой Национальной оценки рисков и о ходе рассмотрения парламентом законопроекта, который позволит имплементировать в национальное законодательство ряд ключевых рекомендаций ФАТФ.
Президент положительно оценил проводимую работу по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В частности, принятые меры позволили улучшить позиции Казахстана в мировом рейтинге по индексу противодействия отмыванию доходов Basel AML Index.
Главе государства также предоставили информацию о состоянии борьбы с теневой экономикой в стране. Начато 490 досудебных расследований, в том числе 28 – по фактам создания ОПГ, в отношении лиц, осуществляющих выписку фиктивных счёт-фактур и криминальное обналичивание.
Кроме того, Жанат Элиманов сообщил Касым-Жомарту Токаеву о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид. С начала года АФМ пресечена деятельность 15 финансовых пирамид, потерпевшим возместили 2,3 млрд тенге.
Президент поручил активизировать работу в этом направлении во взаимодействии с правоохранительными и другими заинтересованными органами. Глава государства заявил о необходимости принятия комплексных превентивных мер, призванных предотвратить вовлечение граждан в финансовые пирамиды.
Читайте также:
- Должны ли известные блогеры нести ответственность за рекламу финансовых пирамид
- 100% прибыли за неделю. Сотни казахстанцев стали жертвами финпирамид
-
1🤩 Президент назначил нового министра обороны
-
2948
-
4
-
124
-
-
2Зарабатывайте на телеграм-канале от 1500 подписчиков
-
2925
-
0
-
12
-
-
3👮♀️ Девушка прыгнула в Иртыш: её спасли полицейские Усть-Каменогорска
-
2912
-
1
-
28
-
-
4🌤 Прогноз погоды на 9 июня: в большинстве регионов Казахстана ожидается тёплая погода без осадков
-
2762
-
0
-
4
-
-
5🤩 Спасатели ДЧС Алматы вытащили подростка из 10-метрового кювета в горах
-
2758
-
2
-
19
-
-
6🦗 66% площадей уже обработали от саранчи в Казахстане
-
2756
-
3
-
19
-
-
7🎾 Данилина и Крунич уступили в финале "Ролан Гаррос"
-
2770
-
1
-
20
-
-
8😔 Мужчина погиб под колёсами трактора в Акмолинской области
-
2851
-
0
-
22
-
-
9Цифровой кредит для ТОО до 100 млн тенге!
-
2780
-
0
-
6
-
-
10🤝 Токаев принял нового министра обороны
-
2751
-
0
-
23
-