Схему продажи наркотиков выявили по подозрительным банковским операциям в Костанайской области
За три месяца незаконный оборот от преступной деятельности подозреваемых составил более 41 млн тенге.
Агентство по финансовому мониторингу совместно с Министерством внутренних дел выявило схему распространения наркотиков в Костанайской области, сообщили в АФМ.
Информацию о продаже наркотиков через Telegram-канал в агентстве получили из МВД. Правоохранителей заинтересовали подозрительные операции по банковским счетам, через которые и была разоблачена преступная схема.
Во время анализа установили более 350 потребителей наркотиков и организаторов распространения запрещённых веществ. Всего с июня по сентябрь незаконный оборот от преступной деятельности подозреваемых составил более 41 млн тенге.
Результаты анализа финансовых потоков передали в правоохранительные органы для дальнейшего задержания реализаторов.