В Астане правоохранительные органы задержали троих подозреваемых в организации нелегального пункта обмена криптовалюты. Такая деятельность разрешается только на площадке Международного финансового центра "Астана", напомнили в Агентстве по финансовому мониторингу.
"Трое граждан Казахстана осуществляли преступную деятельность на территории столицы с 2021-го по 2023 год. В результате проведённых мероприятий у них изъяли 342 тысячи долларов и 7 млн тенге. Также установили криптоактивы на почти 23 тысячи долларов на двух кошельках, на которые выставили временное ограничение на платформе Binance", – сообщается в Telegram-канале агентства.
По предварительным выводам следователей, оборот кошельков нелегального криптообменника на Binance составлял почти 34 млн долларов.
-
1🎶 Как интересно провести выходные 27 и 28 июля в Астане и Алматы
- 5990
- 0
- 1
-
2🫁 Жители и гости Астаны смогут получить бесплатную консультацию онкологов по патологиям лёгких
- 5882
- 0
- 6
-
3⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 25 июля
- 2703
- 1
- 2
-
4🔖 Стартовал приём заявок на присуждение международной премии "Волонтёр года"
- 2501
- 1
- 10
-
5➕ Органы погибшего в ДТП юноши помогли выжить четырём пациентам
- 2439
- 5
- 70
-
6📢 В Алматы включили сирену
- 2553
- 5
- 1
-
7🚨 Полицейский совершил смертельное ДТП в Актюбинской области
- 2300
- 0
- 11
-
8🚰 Перебои с водоснабжением в Актау: опреснительный завод увеличил мощность
- 2328
- 1
- 7
-
9⚡️ Суд отменил оправдательный приговор по делу экс-главы "Казселезащиты"
- 2308
- 1
- 22
-
10💦 Рекордные ливни в Японии: более 200 тысяч человек обязали эвакуироваться
- 2277
- 0
- 20