Сотни тысяч долларов и миллионы тенге изъяли у организаторов нелегального криптообменника в Астане

В Астане правоохранительные органы задержали троих подозреваемых в организации нелегального пункта обмена криптовалюты. Такая деятельность разрешается только на площадке Международного финансового центра "Астана", напомнили в Агентстве по финансовому мониторингу.

"Трое граждан Казахстана осуществляли преступную деятельность на территории столицы с 2021-го по 2023 год. В результате проведённых мероприятий у них изъяли 342 тысячи долларов и 7 млн тенге. Также установили криптоактивы на почти 23 тысячи долларов на двух кошельках, на которые выставили временное ограничение на платформе Binance", – сообщается в Telegram-канале агентства.

По предварительным выводам следователей, оборот кошельков нелегального криптообменника на Binance составлял почти 34 млн долларов.