Для обналичивания криптовалют он использовал незаконные обменные пункты. Суд арестовал имущество подозреваемого на 85 млн тенге.
В Костанайской области гражданин России промышлял запрещённой предпринимательской деятельностью и использовал незаконные пункты обмена криптовалюты, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Выяснилось, что гражданин Российской Федерации в результате незаконной деятельности с июля 2020-го по январь 2023 года получил более 180 млн тенге. Средства мужчина обналичивал через незаконные криптообменные пункты KZobmen.com и KZobmen Ltd.
В пресс-службе ДЭР региона пояснили Informburo.kz, что подозреваемый не занимался майнингом, а обналичивал криптовалюту, покупал и перепродавал её.
Суд постановил арестовать недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе его цифровые активы, размещённые на платформе криптобиржы Binanсе.
Установить нарушителя удалось во время расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют. Правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, осуществлявшей запрещённую предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.
В АФМ отметили, что продолжат работу по борьбе с теневой экономикой. Только в прошлом году комплекс принимаемых агентством мер положительно повлиял на снижение уровня теневой экономики до 19,7% при прогнозном значении 21,5%.
Читайте также:
- Майнеров обяжут лицензироваться: Токаев подписал закон о цифровых активах
- В Костанайской области обыскали подозреваемых в организации нелегальных криптообменников
- В Казахстане ввели налог на доход, полученный при продаже криптовалюты по более высокой цене
- В Актюбинской области бухгалтер заняла 25 млн тенге, чтобы вложить в несуществующую криптовалюту
Популярное в нашем Telegram-канале
-
1В Актобе мужчина нанял эвакуатор, чтобы украсть машину
-
3463
-
7
-
71
-
-
2🗣Министр строительства о возможности ввести дешёвую ипотеку: Мы не занимаемся заливанием денег в индустрию
-
2963
-
1
-
30
-
-
3☝️Обязательная дактилоскопия с 2024 года: казахстанцам не обязательно менять документы с 1 января
-
3107
-
3
-
37
-
-
4👎 Замглавы МВД: Вы когда-нибудь слышали, чтобы мы куда-то что-то подбросили?
-
3023
-
5
-
65
-
-
5💬 "Не помогайте плачущему ребёнку". В WhatsApp распространяется фейковое предупреждение
-
3155
-
2
-
15
-
-
6💰Холдинг «Байтерек» профинансировал проекты в обрабатывающей промышленности на 468,4 млрд тенге
-
3085
-
0
-
7
-
-
7🤔 Samruk-Kazyna Construction заподозрили в лоббировании определённых производителей при строительстве Комфортных школ
-
2950
-
4
-
29
-
-
8Нобелевскую премию по физике вручили за изучение электронов и природы света
-
2938
-
0
-
18
-
-
9☝️Реальная доходность пенсионных активов в ЕНПФ с начала года составила 1,69%
-
2958
-
4
-
32
-
-
10👏Женис Касымбек: Мы решили возобновить строительство государственных детсадов в Астане
-
2963
-
0
-
38
-