
В Костанайской области гражданин России промышлял запрещённой предпринимательской деятельностью и использовал незаконные пункты обмена криптовалюты, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Выяснилось, что гражданин Российской Федерации в результате незаконной деятельности с июля 2020-го по январь 2023 года получил более 180 млн тенге. Средства мужчина обналичивал через незаконные криптообменные пункты KZobmen.com и KZobmen Ltd.
В пресс-службе ДЭР региона пояснили Informburo.kz, что подозреваемый не занимался майнингом, а обналичивал криптовалюту, покупал и перепродавал её.
Суд постановил арестовать недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе его цифровые активы, размещённые на платформе криптобиржы Binanсе.
Установить нарушителя удалось во время расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют. Правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, осуществлявшей запрещённую предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.
В АФМ отметили, что продолжат работу по борьбе с теневой экономикой. Только в прошлом году комплекс принимаемых агентством мер положительно повлиял на снижение уровня теневой экономики до 19,7% при прогнозном значении 21,5%.
Читайте также:
- Майнеров обяжут лицензироваться: Токаев подписал закон о цифровых активах
- В Костанайской области обыскали подозреваемых в организации нелегальных криптообменников
- В Казахстане ввели налог на доход, полученный при продаже криптовалюты по более высокой цене
- В Актюбинской области бухгалтер заняла 25 млн тенге, чтобы вложить в несуществующую криптовалюту
-
1🔑Льготная ипотека для работающей молодёжи: 647 казахстанцев приобрели жильё
-
2889
-
0
-
5
-
-
2🔖 Токаев принял годовой отчёт Национального банка
-
2724
-
3
-
111
-
-
3Криптобиржа ATAIX Eurasia. Абсолютно легальная торговля!
-
2719
-
0
-
22
-
-
4‼️Взимать плату за проезд по плохим участкам дорог перестанут в Казахстане
-
2547
-
1
-
20
-
-
5💳 Данные банковских карт казахстанцев выманивают у их детей в онлайн-играх
-
2623
-
0
-
10
-
-
6⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 12 мая
-
2486
-
0
-
8
-
-
7🌡Прогноз погоды на 13 мая: дожди с грозами ожидаются на севере и западе Казахстана
-
2600
-
0
-
3
-
-
8⚠️ Улицы Фахд бен Абдул Азиз и Кожахметова временно перекрыли в Астане
-
2503
-
0
-
1
-
-
9⚠️ Ехал по встречке на красный свет: водителя поместили под стражу в Шымкенте
-
2557
-
8
-
32
-
-
10❗️Умерла российская актриса Нина Гребешкова
-
2515
-
1
-
59
-