Фигуранты нелегально проводили операции в пунктах обмена криптовалюты вне площадки МФЦА.
В Костанайской области оперативники выявили преступную группу, промышлявшую незаконным предпринимательством с использованием нелегальных пунктов обмена криптовалюты.
"Преступную деятельность с цифровыми активами вели через криптообменные пункты Kzobmen.com, 1wm.kz, Kazobmen.ru, Wm007.kz, Kz-exchange.com вне площадки Международного финансового центра "Астана". Фигуранты извлекали доход в особо крупном размере", – сообщается в Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.
Подобную деятельность в Казахстане разрешается вести только на площадке Международного финансового центра "Астана" при наличии лицензии.
При обысках по шести адресам, имеющим отношение к подозреваемым, силовики изъяли ноутбуки, моноблоки, телефоны, банковские и бухгалтерские документы и ключи от криптовалютных кошельков.
"На 6000 долларов из двух криптокошельков на платформе Binance направили временное ограничение. Ещё 200 тысяч долларов криптоактивов обнаружили на других криптобиржах. Расследование продолжается", – отметили в агентстве.
Популярное в нашем Telegram-канале
-
1❗️ На одной из свадеб в Ираке произошёл пожар. Погибли более 100 человек
-
3388
-
3
-
48
-
-
2❕ Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
-
3215
-
5
-
21
-
-
3❗️ Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в пяти городах Казахстана
-
3293
-
1
-
10
-
-
4😢 Шестилетний спортсмен из Атырау погиб в Алматы
-
3125
-
3
-
61
-
-
5ℹ️ Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиатских игр-2022.
-
2990
-
0
-
29
-
-
6🇺🇸 Шатдауна не будет: Байден продлил финансирование правительства без помощи Украине
-
3095
-
5
-
49
-
-
7📄 30 тысяч заявлений на 50 мест: завершился приём документов в Президентский молодёжный кадровый резерв
-
3116
-
11
-
18
-
-
8🎾 Бублик о быстром поражении на Astana Open: Я пробовал всё, что в моих силах, а соперник отыграл вообще без ошибок
-
2882
-
3
-
21
-
-
9⚽️ "Реал" разгромил "Жирону" и возглавил турнирную таблицу испанской Примеры
-
2840
-
0
-
20
-
-
10🥈 Бекадиль Шаймерденов – серебряный призёр азиатских игр в Ханчжоу
-
2879
-
0
-
48
-