В Костанайской области оперативники выявили преступную группу, промышлявшую незаконным предпринимательством с использованием нелегальных пунктов обмена криптовалюты.
"Преступную деятельность с цифровыми активами вели через криптообменные пункты Kzobmen.com, 1wm.kz, Kazobmen.ru, Wm007.kz, Kz-exchange.com вне площадки Международного финансового центра "Астана". Фигуранты извлекали доход в особо крупном размере", – сообщается в Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.
Подобную деятельность в Казахстане разрешается вести только на площадке Международного финансового центра "Астана" при наличии лицензии.
При обысках по шести адресам, имеющим отношение к подозреваемым, силовики изъяли ноутбуки, моноблоки, телефоны, банковские и бухгалтерские документы и ключи от криптовалютных кошельков.
"На 6000 долларов из двух криптокошельков на платформе Binance направили временное ограничение. Ещё 200 тысяч долларов криптоактивов обнаружили на других криптобиржах. Расследование продолжается", – отметили в агентстве.
-
1🔖 Какие выплаты получат ветераны ВОВ ко Дню Победы?
- 6927
- 11
- 30
-
2📚 "Онлайн читать бесплатно": подборка приложений и сайтов для бесплатного чтения
- 6339
- 0
- 13
-
3❓ Почему астанчанам рекомендуют не гулять в скверах и закрывать окна вечерами
- 5960
- 2
- 11
-
4⚠️ Главное за день 22 апреля
- 4114
- 0
- 7
-
5🚧 Участок улицы Ташенова в центре Астаны перекрыли на две недели
- 3894
- 1
- 9
-
6💦 Паводки в Казахстане: главное к утру 23 апреля
- 3526
- 0
- 10
-
7🚕 Услуги такси в Алматы подорожали на 41% за год
- 3487
- 5
- 29
-
8🚌 40 новых автобусов вышли на маршруты в Астане
- 3509
- 0
- 3
-
9🐻 Кого "поймали" фотоловушки в Алматинском заповеднике?
- 3414
- 4
- 68
-
10‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3429
- 0
- 2