Фигуранты нелегально проводили операции в пунктах обмена криптовалюты вне площадки МФЦА.
В Костанайской области оперативники выявили преступную группу, промышлявшую незаконным предпринимательством с использованием нелегальных пунктов обмена криптовалюты.
"Преступную деятельность с цифровыми активами вели через криптообменные пункты Kzobmen.com, 1wm.kz, Kazobmen.ru, Wm007.kz, Kz-exchange.com вне площадки Международного финансового центра "Астана". Фигуранты извлекали доход в особо крупном размере", – сообщается в Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.
Подобную деятельность в Казахстане разрешается вести только на площадке Международного финансового центра "Астана" при наличии лицензии.
При обысках по шести адресам, имеющим отношение к подозреваемым, силовики изъяли ноутбуки, моноблоки, телефоны, банковские и бухгалтерские документы и ключи от криптовалютных кошельков.
"На 6000 долларов из двух криптокошельков на платформе Binance направили временное ограничение. Ещё 200 тысяч долларов криптоактивов обнаружили на других криптобиржах. Расследование продолжается", – отметили в агентстве.
Популярное в нашем Telegram-канале
-
1✅19 марта собираетесь на выборы? Партия "Ак жол" представила список кандидатов в депутаты мажилиса
-
3470
-
5
-
688
-
-
2Платформу Kundelik атаковали хакеры
-
3920
-
11
-
42
-
-
3В Шымкенте рухнул балкон жилого дома
-
3955
-
8
-
31
-
-
4Ерлан Кошанов созывает внеочередной съезд партии Amanat
-
3690
-
4
-
23
-
-
5Уловки председателей КСК: как они могут обмануть жильцов
-
3673
-
5
-
18
-
-
6🌧Прогноз погоды на 1 февраля: дождь и ветер ожидаются на юге Казахстана
-
3509
-
0
-
5
-
-
7❕Топ-популярных новостей к утру 1 февраля
-
3310
-
0
-
10
-
-
8🪙 Ranking: Проблему закредитованности в РК придумали. Так ли это?
-
3499
-
10
-
39
-
-
9Водитель трактора снегом потушил горящий автомобиль в Павлодаре
-
3175
-
8
-
111
-
-
1010 лет за танец. Иранскую пару осудили за ролик, снятый у "ворот Тегерана"
-
3135
-
15
-
121
-