Систему выявления и блокировки счетов дропперов поручил выстроить Токаев

Касым-Жомарт Токаев поручил выстроить в Казахстане систему раннего выявления и блокировки счетов по отмыванию и выводу денег. Об этом он сказал на первой расширенной коллегии правоохранительных органов.

Глава государства отметил, что мошенники заманивают людей в свои схемы по отмыванию и выводу денег. Казахстанцы передают им свои банковские счета в обмен на вознаграждение, "не задумываясь о серьёзных последствиях таких действий". За минувшие полтора года в эту деятельность вовлекли 50 тысяч человек, большая часть из которых – молодёжь. Президент подчеркнул, что ситуация требует принятия безотлагательных мер. Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками следует выстроить эффективную систему раннего выявления и блокировки таких счетов.

"Этот вопрос неразрывно связан с бесконтрольным оборотом SIM-карт. Только в этом году выявили почти 100 тысяч фактов их оформления на подставных лиц. Эти номера используются в самых разных преступных целях", – обозначил ещё одну проблему Касым-Жомарт Токаев.

Он поручил правительству совместно с уполномоченными органами урегулировать продажу SIM-карт и усилить ответственность мобильных операторов за их распространение.