Руководители госпредприятия в Караганде наняли профессионала и отмыли 122 млн тенге – следствие

В Караганде арестованы бывшие руководители филиала государственного предприятия "Енбек", сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Их подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

"В 2021-2023 годах предприятие и его территориальный филиал заключили 23 договора способом "из одного источника" на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви. Товары не были поставлены, бюджетные средства в сумме 449 млн тенге похищены", – говорится в сообщении.

Кроме того, как рассказали в агентстве, фигуранты воспользовались услугами "профессионального отмывателя".

"Он, раздробив суммы, заключил от имени четырёх подконтрольных ИП фиктивные договора на поставку товаров для пошива одежды и обуви. На основании указанных договоров и счетов на оплату 122 млн тенге обналичены", – раскрыли схему в АФМ.

На эти деньги подозреваемые купили коттедж в Алматы и автомобиль BMW X6. Это имущество, которое они оформили на других людей, уже арестовано с санкции суда.