Проиграл похищенные деньги в казино: бывшего депутата маслихата подозревают в мошенничестве

Бывшего депутата маслихата Карасайского района подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

По версии следствия, для получения 474 млн тенге субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в управление сельского хозяйства о покупке саженцев малины элитного сорта за 947 млн тенге. 

"Для отмывания этих доходов подозреваемый разработал многоуровневую схему, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев. На основании этих мнимых контрактов и счетов на оплату обналичены 461 млн тенге", – рассказали в агентстве. 

Также от имени своей супруги фигурант проводил операции с ценными бумагами, получив дополнительный преступный доход на 89 млн тенге.

На незаконно полученные деньги подозреваемый купил двухкомнатную квартиру в Алматы и Toyota Highlander. На имущество, 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест. 170 млн тенге бывший депутат проиграл в одном из казино Конаева.

Фигуранта арестовали на два месяца.