
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, а также управляющего директора АО "НК "КазМунайГаз" Ибулла Серді и заместителя председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Жанузака Тайыра. Их подозревают в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов, сообщили в АФМ.
Сообщается, что в 2019 году фигуранты дела через подконтрольное ТОО "Азиягаз Чунджа" реализовали преступную схему хищения средств нацкомпании "Qazaq Gaz" (ранее КазТрансГаз) при поставках газа.
Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности.
"Тем самым подозреваемые скрыли и утаили подлинный характер совершённых неправомерных операций. Причинённый ущерб в ходе расследования возмещён в полном объёме. Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере 38 млрд тенге и недвижимость стоимостью 4,2 млрд тенге. Расследование в этой части окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса", – сообщили в АФМ.
В агентстве отметили, что из-за неполучения результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии продолжают следствие по другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева.
Параллельно АФМ проводит работу по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счёт незаконных доходов. После поступления материалов от иностранных коллег будет дана соответствующая правовая оценка.
В АФМ отметили, что с 2010 года компании, аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в Казахстане газа с концентрацией прибыли на зарубежных счетах, вопреки национальным интересам. В результате следственных действий указанные объёмы казахстанского газа с ежегодной стоимостью свыше 440 млн долларов (207 млрд тенге) направлены для потребителей внутри страны и увеличения экспортного потенциала государства.
Кайрат Боранбаев находится под арестом с марта 2022 года.
Читайте также:
-
1🥊 Выясняли отношения: более 20 подростков доставили в полицию Уральска
-
9058
-
5
-
22
-
-
2😱 Пьяный водитель в Алматы вёз детей в лагерь
-
2405
-
2
-
49
-
-
3👧🏻👦🏻 1 июня станет выходным в Казахстане? В Минтруда не против, но нужно одобрение правительства
-
2547
-
3
-
20
-
-
4❓ Каким будет первый в Казахстане наукоград, обсудили в правительстве
-
2211
-
4
-
10
-
-
5💬 Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира. "Я не получу её, что бы я ни делал", ответил он
-
2041
-
7
-
60
-
-
6⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 20 июня
-
2157
-
3
-
4
-
-
7Кондиционеры FUNAI!
-
2392
-
0
-
12
-
-
8🤩 Дорожные знаки и остановочные павильоны погнуло и разметало во время урагана на трассах Павлодарской области
-
2127
-
1
-
11
-
-
9⛈ Прогноз погоды на 21 июня: шквал, гроза, местами град ожидаются в Казахстане
-
2219
-
0
-
3
-
-
10📞💬 "Дядя, я всё улажу". Утечка разговора премьер-министра Таиланда поставила её правительство на грань распада
-
2401
-
3
-
7
-