Организаторы финпирамиды в Шымкенте использовали родных в качестве дропперов

Агентство по финансовому мониторингу заявило о пресечении деятельности финансовой пирамиды "Аяла Голд", которая действовала в Шымкенте под видом компании по продаже ювелирных изделий.

"Подозреваемые предлагали гражданам инвестиции с якобы гарантированной доходностью в размере 50-60% ежемесячно, а также обещали сохранность вложенных средств. На деле выплаты осуществляли не за счёт реальной прибыли, а за счёт поступлений от новых участников", – пояснили в агентстве.

Организаторы, одну из которых арестовали на два месяца, обналичивали деньги через банковские счета родственников, делая тех так называемыми дропперами. Вкладчики, которых насчитали более 400, инвестировали в схему более миллиарда тенге. У фигурантов арестовали две квартиры в строящемся жилом комплексе как купленные на преступные доходы.