Самым крупным "уловом" следователей алматинского Департамента госдоходов стала создательница ряда фирм. В течение трёх лет через свои предприятия она обналичивала деньги, создавая видимость предпринимательской деятельности. От её незаконных действий, по данным департамента, государству был причинен ущерб в 1 млрд. 200 млн. тенге. Деятельность фирм была пресечена, в отношении их создательницы возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд для вынесения решения.
При снятии более 75 млн. тенге с расчетных счетов лжепредприятий задержаны с поличным две преступные группы. Ещё девять объединений преступников попались на реализации поддельных счетов-фактур и других бухгалтерских документов.
У одного из предприимчивых алматинцев оперативники следственной службы "закупили" фиктивные первичные договоры: накладные, приходно-кассовые ордеры и фискальные чеки, на более чем 400 млн. тенге. За своё участие в афере гражданин получил 4% от этой суммы, то есть примерно 92 тыс. долларов. На него заведены сразу три уголовных дела по четырём статьям УК РК.
В настоящее время все уголовные дела направлены в суд. Согласно действующего законодательства за выставление, реализацию фиктивных счетов-фактур и организацию лжепредпринимательской деятельности предусмотрено наказание в виде лишения свободы от двух до десяти лет.
Всего за шесть месяцев текущего года, Службой экономических расследований ДГД по городу Алматы зарегистрировано 215 уголовных дел, сообщает сайт алматинского ДГД.
