Марат Бекетаев раскрыл схему мошенничества Стати

Министр юстиции РК Марат Бекетаев рассказал журналистам, как молдавский бизнесмен Анатолий Стати вывел деньги, предназначавшиеся для строительства газоперерабатывающего завода на западе страны.

"Когда Стати работал в Казахстане, он разместил облигации. Деньги должен был вложить в строительство газоперерабатывающего завода. Для этого нанял немецкую и английскую компании. Очень важно название английской компании: это Perkwood. Когда мы посмотрели и запросили информацию из официальных источников в Англии, то узнали, что эта компания, несмотря на то, что получила несколько десятков миллионов долларов от компании Стати, в Англии сдавала нулевые отчёты и просуществовала всего несколько лет. Тогда мы направили запрос в Латвию. На счета этой компании в латвийском банке перевели средства за строительство газоперерабатывающего завода. Из ответа латвийских правоохранительных органов следует, что счёт в банке открыт по доверенности на имя самого Анатолия Стати", – сказал Марат Бекетаев после правительственного часа по вопросам судебно-экспертной деятельности.

Он отметил, что завод не работает и не построен. Доказательства о мошенничестве Стати Казахстан получил с опозданием, и суд в Стокгольме их не принял. В 2013 году суд постановил, чтобы Казахстан выплатил Стати 500 млн долларов.

"Прежде чем арбитражное решение принудительно исполнить, его надо признать законным на территории конкретной страны. Стати в первую очередь попытался сделать это в Великобритании. Он попросил Лондонский суд наложить предварительный арест и признать его законным в Англии. Суд отказал ему", – пояснил глава ведомства.

Далее Стати обратился в США. Казахстан направил встречный иск Стати о его мошенничестве в Лондоне. Слушания назначены на октябрь.

"То есть американский суд сказал: я подожду решения английского суда после слушания в октябре 2018 года. Из этого следует, что Стати не смог добиться исполнения арбитражного решения ни в Англии, ни в США. Далее он пошёл в Швецию, Бельгию, Нидерланды", – продолжил Марат Бекетаев.

В этих странах Стати инициировал предварительную заморозку средств. Судьба денег будет решаться на последующих этапах. Далее он попросит признать законным арбитражное решение.

"Естественно, мы будем возражать как в Великобритании, так и в этих странах. Он не вложил деньги в строительство завода, а вывел на счета в латвийском банке. А в арбитражном решении одна часть компенсации – это именно компенсация за газоперерабатывающий завод. В арбитражном решении стоимость недостроенного завода оценивается 230 млн долларов. По нашим данным, на счета в латвийском банке выведено 167 млн долларов, то есть уже стоимость ГПЗ искажена. Основываясь на этом факте, мы строим защиту и возражаем против принудительного исполнения. Стати скрыл реальную стоимость завода", – добавил министр.

Он подчеркнул, что ни в одной стране время слушаний о принудительном исполнении не назначено. Публикуемая информация со ссылкой на сторону Стати – это слушания о снятии либо не снятии предварительного ареста.

"Весь ажиотаж, который Стати пытается создать вокруг больших сумм – это временная конструкция. Даже в Казахстане, если есть судебное решение на миллион тенге и замораживаются 100 миллионов тенге, любой здравомыслящий человек понимает, что в ближайшей перспективе эта сумма заморозки будет уменьшена. И тот, кто наложил излишний арест на эту сумму, будет нести ответственность, в том числе материальную", – пояснил он.

Бекетаев также прокомментировал ситуацию с долей Казахстана в нефтегазовом месторождении Кашаган.

"Модель, применяемая в Кашаганском проекте, предполагает, что Казахстан получает выгоду в виде не дивидендов, а налогов и профит-ойла (от продажи нефти часть прибыли уходит в бюджет и Нацфонд). Соответственно, речь идёт о заморозке акций. Казахстан не может продать эти акции, но Казахстан и не планирует их продавать", – заявил он.

По его словам, любые дивиденды на акции не должны поступать в Казахстан и будут зачисляться на специальный исковой счёт. И дивидендов в ближайшее время не планировалось.

"Сейчас каких-либо рисков для Казахстана по доле Кашагана нет", – заключил министр.

9 января сообщалось, что Стати попросил голландских судебных приставов продать долю в Кашагане стоимостью 5,2 млрд долларов, принадлежащую фонду "Самрук-Казына", если Казахстан откажется выплатить всю сумму по арбитражному решению.

Суд Амстердама наложил ограничение в части распоряжения этими акциями.

Такая мера последовала в рамках обеспечения иска о признании и исполнении в Нидерландах арбитражного решения по делу Анатолия Стати, Габриэля Стати, Ascom Group SA и Terra Raf Trans Trading Ltd. против Республики Казахстан, вынесенного в 2013 году Арбитражным трибуналом при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

Решению окружного суда Амстердама предшествовал ряд других судебных решений не в пользу Казахстана. В частности, один из кастодианов, обслуживающих активы Нацфонда, – Bank of New York Mellon заморозил активы на 22 млрд долларов, включая денежные средства, государственные, корпоративные облигации и акции, составляющие около 40% Национального фонда Казахстана.

21 декабря 2017 года Высокий суд в Лондоне отклонил требования Казахстана снять обременение с вышеупомянутых активов Национального фонда.

Также сообщалось, что Стати получили судебное решение по аресту казахстанской собственности в Люксембурге и Швеции.