Конфискованное по делу ОПГ Коспаева имущество на 2,2 млрд тенге пытались переоформить и продать – АФМ

Конфискованное имущество Айдоса Коспаева (одного из подозреваемых по делу о рейдерских захватах) пытались незаконно переоформить и продать, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

Ранее АФМ завершило расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО "AV-Construction", ТОО "Стекольный завод", ТОО "Шалкар 17", ТОО "Бахар-А" и других предприятий. 

Суд наложил арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка "Никольский" в Алматы, которые принадлежали ТОО "Nikolsky Investment", где учредителем является Айдос Коспаев. Однако в сентябре этого года в базу НАО "Правительство для граждан" внесли ложную информацию и арест сняли. 5 октября имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформили на подставных лиц для дальнейшей реализации иностранным инвесторам. Агентство установило и задержало трёх человек, ранее судимых за мошенничество. С санкции суда они находятся под стражей.

Установлен также пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества. Расследование продолжается.

В АФМ отметили, что за долгие годы члены ОПГ добыли преступным путём 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 автомобилей премиум-класса и 9 млн долларов наличными.