Казино и учёба в Лондоне: на что потратил деньги вкладчиков организатор "алмазной пирамиды" в Казахстане

В рамках расследования уголовного дела о деятельности финансовой пирамиды Sax Invest у предполагаемых руководителей её структурных подразделений и организатора арестовали имущество на 600 млн тенге, рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу.

Расследование ведёт департамент агентства по Мангистауской области, а под следствием десять человек – лидер по фамилии Мендыгалиев, который с ноября находится в международном розыске, а также главы филиалов пирамиды в Астане, Актобе, Уральске и Актау.

В числе арестованного имущества – четыре квартиры, два особняка, два автомобиля, цифровые активы на 10 тысяч долларов и ценные бумаги финансовых организаций. Семи подозреваемым суды санкционировали арест.

Компания позиционировала себя инвестфондом, держателем ценных бумаг и финансовых инструментов, а также участником глобального проекта по добыче алмазов в Африке.

"Организаторы незаконно привлекли свыше 9 млрд тенге от 1000 вкладчиков. Установлено, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счёт компании, а на личный счёт Мендыгалиева", – говорится в сообщении.

Как подсчитали в ведомстве, организатор пирамиды в одних только казино потратил 2 млрд тенге. 377 млн тенге он потратил на зарубежный отдых, более 50 млн тенге – на учёбу дочери в Лондоне, за 120 млн тенге он построил коттедж в Атырау. Также он купил две квартиры в этом городе и долю в одном предприятии.

"Во избежание уголовной ответственности в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше 1,2 млрд тенге. Кроме того, он выдал гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года более чем тысяче вкладчиков на сумму 7 млрд тенге. Несмотря на это, денежные средства вкладчикам не возвращены", – рассказали подробности в АФМ.