В Астане расследуют дело об организации финансовой пирамиды Sax Invest с оборотом 18 млн долларов

В Астане расследуют дело об организации финансовой пирамиды Sax Invest, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. 

Компания привлекла средства более 3000 вкладчиков, обещая им ежемесячные дивиденды в размере 2–3% и инвестиции в добычу алмазов в Анголе. Однако выплата процентов осуществлялась за счёт средств новых участников, а все деньги переводили на личные карты организаторов.

"Вход осуществляется по ссылке-приглашению. Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путём перевода внутри системы компании другому лицу. Все денежные средства вкладчиков перечисляли на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счёт компании. С января 2018 года по 2022 год число вовлечённых вкладчиков составило более 3000 лиц с оборотом 18 млн долларов", – говорится в сообщении.

Одного из организаторов задержали. Досудебное расследование продолжается.