В Астане расследуют дело об организации финансовой пирамиды Sax Invest, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Компания привлекла средства более 3000 вкладчиков, обещая им ежемесячные дивиденды в размере 2–3% и инвестиции в добычу алмазов в Анголе. Однако выплата процентов осуществлялась за счёт средств новых участников, а все деньги переводили на личные карты организаторов.
"Вход осуществляется по ссылке-приглашению. Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путём перевода внутри системы компании другому лицу. Все денежные средства вкладчиков перечисляли на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счёт компании. С января 2018 года по 2022 год число вовлечённых вкладчиков составило более 3000 лиц с оборотом 18 млн долларов", – говорится в сообщении.
Одного из организаторов задержали. Досудебное расследование продолжается.
-
1🏅 Объявление о продаже ордена "Достык", принадлежавшего Маргарет Тэтчер, исчезло со страниц британского сайта
- 2735
- 6
- 38
-
2⛽️ Отпуск по талонам и очередь на АЗС: в Минэнерго прокомментировали ситуацию с автотопливом в Улытау
- 2906
- 4
- 12
-
3❔ Куда казахстанские школьники смогут сходить бесплатно на каникулах
- 2902
- 1
- 14
-
4💬 "Я знаю, кто лоббирует эти интересы". Депутаты раскритиковали законопроект о недрах Казахстана
- 2858
- 0
- 14
-
5✨🎆 Концерты 25 октября пройдут в каждом районе Астаны: названы локации
- 2933
- 1
- 22
-
6🍆🥕🥒 Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Астане в эти выходные
- 2763
- 3
- 14
-
7🌧 Прогноз погоды на 23 октября: дожди и ветер ожидаются на большей части Казахстана
- 2809
- 0
- 4
-
8💊 Выписывали лекарства с истекающим сроком: нарушения выявили в медучреждениях Темиртау
- 2994
- 3
- 14
-
9🔪 Пытался убить беременную супругу: жителю Мангистау вынесли приговор
- 2592
- 15
- 68
-
10🤩 Токаев принял акима Астаны
- 2622
- 16
- 7